界面新聞編輯 | 江怡曼 8月22日,涉項界面新聞了解到,違規萬元中國人民銀行湖北省分行近日公布行政處罰決定書,行為仙桃因涉及8項違法行為,湖北湖北仙桃農村商業銀行被警告并罰款140.95萬元。農商 罰單顯示,銀行湖北仙桃農村商業銀行的被罰主要違法違規行為包括:違反金融統計相關規定,違反賬戶管理規定,款超未履行有關風險管理措施,涉項違反反假貨幣業務管理規定,違規萬元占壓財政存款或者資金,行為仙桃違反信用信息采集、湖北提供、農商查詢及相關管理規定,銀行未按規定識別代理人身份,被罰與身份不明的客戶進行交易。 此外,時任該行信貸管理部經理的周某彬、信貸管理部征信異議經辦人的馬某,因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法行為負有責任,分別被罰款1.1萬元。時任該行運營管理部經理的吳某博,因對未按規定識別代理人身份的違法行為負有責任,被罰款1.4萬元。時任該行電子銀行部經理的周某軍,因對與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任,被罰款1萬元。 這并非湖北仙桃農商行首次受到處罰。2022年,原湖北銀保監局機關行政處罰信息公開表顯示,該行因開展票據貼現業務不審慎造成重大風險、開展非標投資業務不審慎形成風險、授信條件落實不到位、個人消費貸及經營貸違規流入房地產等違法違規事實,被罰款235萬元。 2020年底,原湖北銀保監局機關行政處罰信息公開表顯示,湖北仙桃農商銀行存在違規向房地產開發企業發放流動資金貸款;貸前調查不盡職,向償還能力不足的借款人發放個人貸款等問題,被罰款55萬元,并對相關責任人分別予以警告。 公開資料顯示,湖北仙桃農村商業銀行成立于2012年9月6日,總部位于湖北省仙桃市,注冊資本84276.71萬人民幣,實繳資本27967萬人民幣 。 |
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