浙江東方基因生物制品股份有限公司2025年半年度報告摘要

人參與 | 時間：2025-12-01 17:45:49

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第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，浙江制品摘為全面了解本公司的東方經營成果、財務狀況及未來發展規劃，基因投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。生物

1.2重大風險提示

公司已在本報告“第三節管理層討論與分析”之“四、股份公司風險因素”中說明了可能對公司產生重大不利影響的有限風險因素，敬請投資者注意投資風險。年半年度

1.3本公司董事會、報告監事會及董事、浙江制品摘監事、東方高級管理人員保證半年度報告內容的基因真實性、準確性、生物完整性，股份公司不存在虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏，年半年度并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用□不適用

單位:股

■

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

√適用□不適用

1、公司近兩年常規檢測業務業績基數較小，近年來公司通過收購兼并、新設/新建項目等形式，持續加快完善國內外產能倉儲基地建設、銷售網絡渠道建設、產業鏈及產品線延展建設，補充研發技術路徑、加快注冊認證等戰略性布局，整體建設投入過程中，新設/新建/收購項目帶來管理費用、研發費用、銷售費用以及固定資產/無形資產的折舊攤銷/減值、商譽等相關成本費用較高，對公司短期經營業績產生較大的影響，公司2025年度整體經營業績或將存在面臨虧損的較大風險。

2、本報告期，突發全球性重大關稅變動，公司作為一家出口美歐為主的出口型醫療企業，未來公司仍然可能存在遭受關稅影響的情況。對此，公司目前正在積極應對，降低美國市場關稅影響：主要通過發揮已布局的本土化及境外其他產能基地，降低產品單位成本，客戶及消費者價格轉移，提高產品的附加值等綜合措施，積極化解關稅對經營業績的影響；戰略性調整優化市場布局：繼續堅持以美洲、歐洲和中國為重點市場，加大力度拓展國內市場，以及澳洲、東南亞、一帶一路等相關友好國家市場，降低關稅因素對主打市場的業績沖擊。

3、本報告期，公司及美國子公司美國衡健收到針對美國德克薩斯州南區聯邦地區法院受理的原告“FS Medical Supplies, LLC”提起的重大合同糾紛案件（詳見2025-007號公告）。公司目前生產經營正常，未對公司2025年上半年損益產生影響。公司已聘請美國專業律師根據案件的事實和證據進行積極的應訴，同時，公司已聘請國內專業律師應訴，公司在中國提起對 FS Medical Supplies, LLC 的民事訴訟。

截至本半年報披露日，本案件主要進展情況如下：

美國FS提起訴訟公司的案件進展：2025年7月，公司及美國衡健提交了對原告起訴狀的答辯狀。

公司在中國起訴FS的訴訟進展：2025 年7月，公司根據律師團建議，為全力應對美國訴訟，切實保護公司的合法權益，暫時向湖州中院提出撤訴，后續根據案件實際需要，保留對FS繼續起訴的權力。

鑒于本案為境外訴訟案件，須經歷答辯、舉證、開庭、裁決、異議上訴等系列復雜的程序，目前尚未開庭審理，具有不確定性，最終實際影響以有管轄權法院的生效判決結果為準，目前尚無法預判對期后損益的影響。

公司將采取有力的措施積極應訴，切實維護公司及股東的利益。

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物公告編號：2025-046

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關于召開2025年半年度業績說明會

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年8月29日發布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00舉行2025年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：方劍秋

總經理：方效良

董事會秘書、副總經理：章葉平

財務負責人、副總經理：俞錦洪

獨立董事：李波

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：朱思遠

電話：0572-5300267

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董事會

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物公告編號：2025-045

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年9月15日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年9月15日 10點 00分

召開地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段東方基因會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東會審議的議案已經公司第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》予以披露。

2、特別決議議案：1、2.01

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2025年9月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

2、登記地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段3787號證券部

3、登記方式：擬出席本次會議現場會議的股東或者股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達時間為準。信函上請注明“股東會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東親自出席：出示身份證原件、證券賬戶卡原件（如有）登記；

（2）自然人股東授權代理人出席：自然人股東的身份證復印件、授權委托書原件及證券賬戶卡原件（如有）、代理人的有效身份證明原件；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人出席：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、證券賬戶卡原件（如有）等；

（4）法人股東授權代理人出席：法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、證券賬戶卡原件（如有）等持股證明、以及代理人有效身份證件原件。

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、其他事項

（一）本次股東會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系人：朱思遠

電話：0572－5300267

傳真：0572－5228933

郵箱：[email protected]

地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段3787號一號樓二樓證券部

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會

2025年8月29日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江東方基因生物制品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物公告編號：2025-044

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發出會議通知，于2025年8月28日下午14：00在公司會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事3名，實到出席監事3名。會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的相關規定。

會議由監事方曉萍女士主持召開，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《2025年半年度報告及其摘要》；

監事會認為：董事會編制和審議公司《2025年半年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》。

2、審議通過《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

3、審議通過《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的議案》；

表決結果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對，0票棄權。

根據最新的《公司法》《上市公司章程指引》等有關法律法規的規定，為進一步優化公司治理結構，促進規范運作，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會和監事，監事會的部分職權由董事會審計委員會行使。公司《監事會議事規則》等與監事會或監事有關的內部制度相應廢止，并同步修訂《公司章程》及公司其他相關制度。在公司股東大會審議通過取消監事會事項前，公司監事會仍將嚴格按照法律、法規及規范性文件的要求繼續履行監事會職責。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監事會

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物公告編號：2025-040

浙江東方基因生物制品股份有限公司

2025年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2999號文同意，浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東方生物”）首次公開發行人民幣普通股（A股）30,000,000股，每股發行價格為21.25元，募集資金總額637,500,000.00元，募集資金凈額為人民幣550,817,900.26元。以上募集資金業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具信會師報字（2020）第ZF10018號驗資報告。

（二）2025年半年度募集資金使用情況及結余情況

截至2025年6月30日，本公司募集資金實際使用情況為：公司首發募集資金凈額550,817,900.26元，本年度募投項目投入額10,106,336.17元，累計已投入488,967,911.11元，剩余募集資金余額61,849,989.15元。下表為募集資金專戶使用和結余情況表：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等有關規定要求制定了《浙江東方基因生物制品股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。

本公司已于2020年1月22日與保薦機構光大證券股份有限公司以及各專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2025年6月30日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

單位：人民幣元

■

注1：浙江安吉農村商業銀行股份有限公司城西支行募集資金賬戶（賬號：201000233780775）于2020年10月26日注銷。

注2：華夏銀行股份有限公司湖州安吉綠色支行募集資金賬戶（賬號：15452000000156362）于2022年11月24日注銷。

三、本報告期募集資金的實際使用情況

本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

（一）募集資金投資項目（以下簡稱募投項目）的資金使用情況

本公司2025年半年度實際使用募集資金人民幣10,106,336.17元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司2025年半年度不存在募集資金投資項目先期投入置換的情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）用閑置募集資金永久補充流動資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金永久補充流動資金的情況。

（五）對暫時閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣7,500.00萬元的部分暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

本報告期，公司累計購買理財產品6,800萬元，贖回理財產品500萬元。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的未到期的理財產品余額為6,300萬元。具體明細如下：

■

（六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（七）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（八）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（九）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

（十）募投項目延期情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”、“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態的時間均由原計劃的2024年12月延長至2025年12月。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，本公司募投項目未發生變更。

（一）變更募集資金投資項目情況表

本公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

（二）未達到計劃進度及變更后的項目可行性發生重大變化的情況

本公司不存在未達到計劃進度及變更后的項目可行性發生重大變化的情況。

（三）變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已及時、真實、準確、完整地披露了關于募集資金的使用及管理等應披露的信息，不存在募集資金管理違規的情形。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董事會

2025年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2025年1-6月

編制單位：浙江東方基因生物制品股份有限公司單位：人民幣元

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物公告編號：2025-043

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發出會議通知，于2025年8月28日上午10:00在公司會議室以現場會議加通訊表決的方式召開。會議應出席董事6名，實到出席董事6名。會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的相關規定。

會議由董事長方劍秋先生主持召開，全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《2025年半年度報告及其摘要》