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證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2025-032

羅克佳華科技集團股份有限公司

關于籌劃重大資產重組事項停牌的羅克公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，佳華集團并對其內容的科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于告

重要內容提示：

● 證券停復牌情況：適用

因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 ,有限本公司的相關證券停復牌情況如下：

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一、停牌事由和工作安排

羅克佳華科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以發行股份及支付現金的籌劃方式購買數盾信息科技股份有限公司（以下簡稱“數盾科技”或“標的公司”）的控股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易尚處于籌劃階段，重大資產重組截至本公告披露日，事項經初步測算，停牌本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的羅克重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關法規，佳華集團本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，科技不構成重組上市。股份公司關于告此外，有限因標的籌劃公司審計評估、交易金額、發行股份及支付現金比例等內容暫未確定，尚無法確定本次交易是否構成關聯交易。關于本次交易是否構成重大資產重組及關聯交易的具體認定，公司將在重組預案或重組報告書中予以詳細分析和披露。

因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：佳華科技，證券代碼：688051）自2025年11月24日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

股票停牌期間，公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。待上述事項確定后，公司將及時發布相關公告并申請公司股票復牌。敬請廣大投資者關注后續公告，并注意投資風險。

二、本次重組的基本情況

（一）交易標的基本情況

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（二）交易對方的基本情況

本次交易對方初步確定為朱云等數盾科技股東，鑒于本次交易事項尚在協商過程中，最終交易對方以公司后續披露的公告信息為準。

（三）交易方式

公司擬通過發行股份及支付現金的方式取得數盾科技的控股權并募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易對手方等以后續公告披露的信息為準。

三、本次重組的意向性文件

公司已與數盾科技的主要股東朱云簽署了《股權收購意向協議》，約定公司通過發行股份及支付現金的方式購買其持有的標的公司股權，最終價格由公司聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的評估機構出具的評估報告結果為定價依據,由交易各方協商確定。上述協議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協議予以約定。

四、風險提示

目前本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東會審議，并經監管機構批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

羅克佳華科技集團股份有限公司董事會

2025年11月24日