證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2025-125

四川路橋建設集團股份有限公司

第八屆董事會第六十四次會議決議的川路公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，橋建并對其內容的設集司第事真實性、準確性和完整性承擔法律責任。團股

一、屆董決議董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的第次召開符合《公司法》、公司《章程》的川路規定。

（二）本次董事會于2025年11月24日在公司以現場結合通訊方式召開，橋建會議通知于2025年11月17日以書面、設集司第事電話的團股方式發出。

（三）本次董事會應出席人數10人，屆董決議實際出席人數10人。第次其中委托出席1人，川路副董事長羊勇因其他公務未能親自出席，橋建委托董事趙志鵬代為行使表決權；董事李黔以通訊方式參會。設集司第事

（四）本次董事會由董事長孫立成主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于調整公司2025年度日常性關聯交易預計金額的議案》

結合本年度各項業務的實際推進情況，為滿足生產經營需要，并保證關聯交易事項合規有效，同意公司對2025年度日常性關聯交易預計金額進行調整。其中，“出售商品”調減0.78億元，“接受勞務”調減8.14億元，“采購商品”調增8.18億元，“提供勞務”調減1.75億元，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關聯交易預計金額合計為1,132.54億元。

具體內容詳見公告編號為2025-126的《四川路橋關于調整2025年度日常性關聯交易預計額度的公告》。

此議案涉及關聯交易，關聯董事孫立成、池祥成回避了本議案的表決。

此議案已經公司第八屆董事會獨立董事2025年第八次專門會議審議通過。

此議案尚需提交股東會審議批準。

表決結果：八票贊成，零票反對，零票棄權。

（二）審議通過了《關于召開公司2025年第六次臨時股東會的議案》

根據公司《章程》及有關規定，公司擬定于2025年12月12日以現場結合網絡的方式召開2025年第六次臨時股東會。

具體內容詳見公告編號為2025-127的《四川路橋關于召開2025年第六次臨時股東會的通知》。

表決結果：十票贊成，零票反對，零票棄權。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-124

四川路橋建設集團股份有限公司

2025年第五次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2025年11月24日

(二)股東會召開的地點：成都市高新區九興大道12號

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長孫立成主持本次股東會。會議采取現場投票及網絡投票方式召開并表決，會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東會規則》及《公司章程》等有關規定。

(五)公司董事和董事會秘書的列席情況

1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公務未能列席會議。

2、董事會秘書王雪嶺列席本次會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于設立并申請發行資產支持證券的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于續聘2025年度財務審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于續聘2025年度內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于收購成都市新筑路橋機械股份有限公司橋梁功能部件資產組的關聯交易議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關于放棄清潔能源集團優先受讓權的關聯交易議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

涉及關聯交易議案的說明：議案4、5涉及與本公司控股股東蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱蜀道集團）及其附屬企業的關聯交易，參會的關聯股東蜀道集團、四川高速公路建設開發集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司已回避表決，關聯股東四川高路文化旅游發展有限責任公司未參加本次股東會。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

律師：谷荷玲、田鎮

2、律師見證結論意見：

四川路橋本次股東會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-127

四川路橋建設集團股份有限公司

關于召開2025年第六次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2025年12月12日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第六次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年12月12日 14 點 30分

召開地點：成都市高新區九興大道12號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第六十四次會議審議通過。詳見公司于2025年11月25日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：蜀道投資集團有限責任公司、四川高速公路建設開發集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司、四川高路文化旅游發展有限責任公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1.個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

2.法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(式樣附后)。

（二）登記時間：2025年12月10日和11日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登記地點：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會辦公室

六、其他事項

（一）會議費用情況：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

（二）會議咨詢

聯系地址：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：610041

聯系電話：028-85126085

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2025年11月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

四川路橋建設集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年12月12日召開的貴公司2025年第六次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2025-126

四川路橋建設集團股份有限公司

關于調整2025年度日常性關聯交易預計額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 需提交公司股東會審議。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：為滿足公司正常生產經營，不會損害中小股東利益，不會對關聯方形成較大依賴。

一、日常關聯交易情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1．四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱公司）先后于2024年12月20日、2025年1月6日召開了第八屆董事會第四十九次會議和2025年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關于公司預計2025年度日常性關聯交易金額的議案》，同意公司2025年度日常性關聯交易預計金額合計為1,135.03億元。（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的編號為2024-135的《四川路橋關于預計2025年度日常性關聯交易的公告》）

2.公司于2025年11月24日召開了第八屆董事會第六十四次會議，會議審議通過了《關于調整公司2025年度日常性關聯交易預計金額的議案》，會議同意對2025年度日常性關聯交易中“出售商品”“接受勞務”“采購商品”“提供勞務”預計額度進行調整，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關聯交易預計額度合計為1,132.54億元。

關聯董事孫立成、池祥成回避表決，非關聯董事一致同意該議案。

第八屆董事會獨立董事2025年第八次專門會議審議通過了《關于調整公司2025年度日常性關聯交易預計金額的議案》，一致認為該事項符合公司業務發展需要，遵循公平合理的原則，不會對公司的獨立性產生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

上述關聯交易還需提交股東會審議，關聯股東應在股東會上回避表決。

（二）2025年度日常關聯交易的執行情況及調整明細

截至2025年9月30日，公司已發生日常性關聯交易金額合計為579.95億元（未經審計）。結合本年度各項業務的實際推進情況，為滿足生產經營需要，并保證關聯交易事項合規有效，公司擬對2025年度日常性關聯交易預計額度進行調整。其中，“出售商品”調減0.78億元，“接受勞務”調減8.14億元，“采購商品”調增8.18億元，“提供勞務”調減1.75億元，合計調減2.49億元，調整后公司2025年度日常性關聯交易預計額度合計為1,132.54億元。

單位：人民幣億元

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注：本公告中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上的差異系由于四舍五入造成的。

二、履約能力分析

蜀道集團及其他關聯方主要從事高速公路的投資及運營管理、公路管理與養護、貨物運輸、公共鐵路運輸、物業管理、數據處理和存儲支持服務、資產管理、投融資信息咨詢等業務，生產經營狀況和財務狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協議，公司與上述關聯方的關聯交易，有較為充分的履約保障。

三、定價政策和定價依據

1．有政府定價或政府指導價的，執行政府定價或政府指導價；

2．沒有政府定價或政府指導價的，按照公平、誠信原則，根據市場價格并以與無關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1．公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。

2．公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成較大依賴，對公司獨立性沒有影響。

3．公司與關聯方交易公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

（1原名：四川蜀道新制式軌道集團有限責任公司，現已更名為四川蜀道軌道交通集團有限責任公司。）

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