登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級 證券代碼：688376 證券簡稱：美埃科技 公告編號：2025-039 美埃（中國）環境科技股份有限公司 關于作廢部分已授予尚未歸屬的美埃限制性股票 的公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，中國作廢并對其內容的環境真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。科技 美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月20日召開的股份公司關于公告第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現將相關事項公告如下： 一、有限已授予尚本次限制性股票激勵計劃已履行的部分決策程序和信息披露情況 1、2024年8月26日，未歸公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的限制性股議案》及《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。 同日，美埃公司召開第二屆董事會第十三次會議，中國作廢會議審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的環境議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。 同日，科技公司召開第二屆監事會第九次會議，股份公司關于公告審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的有限已授予尚議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。 2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2024年9月6日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2024-032）。 3、2024年9月12日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2024年9月13日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2024年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2024-033）。 4、2024年9月20日，公司召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 5、2024年10月17日，公司召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予部分預留限制性股票的議案》。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 6、2025年9月3日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議與第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整2024年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》及《關于向激勵對象第二次授予預留限制性股票的議案》。監事會對第二次預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 7、2025年9月22日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會薪酬與考核委員會對相關事項發表了核查意見。 8、2025年10月20日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會薪酬與考核委員會對相關事項發表了核查意見。 二、本次作廢限制性股票的具體情況 鑒于公司2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予人員中有1名激勵對象離職，根據公司《2024年限制性股票激勵計劃》和《2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，上述人員已不符合公司激勵計劃中有關激勵對象的規定，應當取消上述激勵對象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票。原激勵計劃中第一次預留授予激勵對象由14人調整為13人，離職人員合計作廢0.9萬股。 此外，本激勵計劃第一個歸屬期公司層面歸屬比例為80%。第一次預留授予激勵對象中，10人個人考核評級為“A”，歸屬比例為100%；3人個人考核評級為“B”，歸屬比例為80%，公司作廢處理第一個歸屬期已獲授但尚未達到歸屬條件的限制性股票共計0.7766萬股。 綜上，本次合計作廢處理的限制性股票數量為1.6766萬股。 三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響 公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經營情況產生重大影響，不影響公司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司本次股權激勵計劃的繼續實施。 四、律師結論性意見 上海君瀾律師事務所認為：根據股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本次作廢及歸屬已取得現階段必要的批準和授權，履行了相應的程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》及《激勵計劃》的相關規定。本次作廢的原因、人數及數量均符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》及《激勵計劃》的相關規定。本次作廢不會對公司經營情況產生重大影響，不影響公司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司本次激勵計劃的繼續實施。公司本次激勵計劃第一次預留授予的限制性股票已進入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就，本次歸屬的人數、數量及價格符合《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的相關規定。公司已履行了現階段的信息披露義務，公司尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。 特此公告。 美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會 2025年10月21日 證券代碼：688376 證券簡稱：美埃科技 公告編號：2025-041 美埃（中國）環境科技股份有限公司 第二屆董事會第二十四次會議決議公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2025年10月20日以現場及通訊相結合的方式召開。本次會議通知已于2025年10月17日以郵件的方式發出。本次會議由公司董事長蔣立先生主持，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集、召開方式符合有關法律、法規和《美埃（中國）環境科技股份有限公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2024年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）和《2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予的部分激勵對象因離職，已不符合激勵計劃中有關激勵對象的規定；此外，公司層面及部分激勵對象個人層面考核未達標。綜上，公司將作廢上述相關激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票。 具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2025-039）。 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 本議案已經薪酬與考核委員會審議通過。 （二）審議通過《2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》 根據《激勵計劃》規定的歸屬條件，董事會認為公司激勵計劃第一次預留授予第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關事宜。 具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2025-040）。 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 本議案已經薪酬與考核委員會審議通過。 特此公告。 美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會 2025年10月21日 證券代碼：688376 證券簡稱：美埃科技 公告編號：2025-040 美埃（中國）環境科技股份有限公司 2024年限制性股票激勵計劃 第一次預留授予部分第一個歸屬期 符合歸屬條件的公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： ● 本次擬歸屬的限制性股票數量：2.5894萬股 ● 歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票 一、本次股權激勵計劃批準及實施情況 （一）本次股權激勵計劃方案及履行的程序 1、本次股權激勵計劃主要內容 （1）股權激勵方式：第二類限制性股票。 （2）授予數量：本激勵計劃擬向激勵對象授予403.20萬股限制性股票，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額13,440.00萬股的3.00%。其中，首次授予322.56萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的2.40%，首次授予部分約占本次授予權益總額的80.00%；預留80.64萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.60%，預留部分約占本次授予權益總額的20.00%。 （3）授予價格（調整后）：15.40元/股，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股15.40元的價格購買公司向激勵對象增發的公司A股普通股股票。 （4）具體的歸屬安排如下： 本激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示： ■ 若預留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報告披露前授出，則預留部分限制性股票的歸屬期限和歸屬安排和首次授予部分保持一致；若預留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報告披露后授出，則預留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示： ■ （5）任職期限和業績考核要求 ①激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求 激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須在公司任職滿12個月以上。 ②公司層面業績考核要求 1、本激勵計劃首次授予的限制性股票考核年度為2024-2026年三個會計年度，每個會計年度考核一次，根據公司業績考核指標的完成情況核算各年度公司層面歸屬比例。首次授予部分各年度業績考核目標如下表所示： ■ 注：上述“營業收入”以經審計的合并報表所載數據為計算依據。（下同） 2、若預留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報告披露前授出，預留授予部分各年度業績考核目標與首次授予部分保持一致；若預留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報告披露后授出，則預留授予的限制性股票考核年度為2025-2026年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業績考核目標如下表所示： ■ 歸屬期內，公司為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬登記事宜。若公司未滿足上述業績考核目標，則所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。 ③激勵對象個人層面績效考核要求 激勵對象個人層面的績效考核按照公司現行的相關規定組織實施，公司將依照激勵對象的個人績效考核結果確定其歸屬比例。激勵對象個人層面的考核根據公司內部績效考核相關制度實施。屆時根據以下考核評級表中對應的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數量： ■ 若各歸屬期內，公司滿足當年業績考核目標的，激勵對象可按照本激勵計劃規定的比例歸屬其獲授的限制性股票，激勵對象個人當年實際歸屬的限制性股票=個人當年計劃歸屬的數量×公司層面歸屬比例×個人層面歸屬比例。 激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。 2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況 （1）2024年8月26日，公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。 同日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。 同日，公司召開第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。 （2）2024年8月27日至2024年9月5日，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2024年9月6日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2024-032）。 （3）2024年9月12日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2024年9月13日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2024年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2024-033）。 （4）2024年9月20日，公司召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 （5）2024年10月17日，公司召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予部分預留限制性股票的議案》。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 （6）2025年9月3日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議與第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整2024年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》及《關于向激勵對象第二次授予預留限制性股票的議案》。監事會對第二次預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。 （7）2025年9月22日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會薪酬與考核委員會對相關事項發表了核查意見。 （8）2025年10月20日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會薪酬與考核委員會對相關事項發表了核查意見。 （二）限制性股票授予情況 首次授予限制性股票情況如下： ■ 預留授予限制性股票情況如下： ■ 預留部分剩余的0.04萬股不作授予，作廢失效。 （三）限制性股票歸屬情況 截至目前，本激勵計劃尚未進行限制性股票的歸屬。 二、限制性股票歸屬條件說明 （一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況 2025年10月20日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議《2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據公司2024年第二次臨時股東大會對董事會的授權，董事會認為：根據《激勵計劃》規定的歸屬條件，公司激勵計劃第一次預留授予第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關事宜。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 （二）關于本次激勵計劃第一次預留授予激勵對象第一個歸屬期符合歸屬條件的說明 1、根據歸屬時間安排，第一次預留授予激勵對象已進入第一個歸屬期 根據2024年限制性股票激勵計劃的相關規定，第一次預留授予激勵對象的第一個歸屬期為“自預留授予之日起12個月后的首個交易日至預留授予之日起24個月內的最后一個交易日止”。本次激勵計劃第一次預留授予日為2024年10月17日，因此激勵對象第一次預留授予的第一個歸屬期為2025年10月17日至2026年10月16日。 2、符合歸屬條件的說明 激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜： ■ 2024年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分激勵對象中1人已離職，公司層面考核歸屬比例為80%，10人個人考核評級為“A”，歸屬比例為100%；3人個人考核評級為“B”，歸屬比例為80%。根據《考核辦法》《激勵計劃》的相關規定，本次作廢處理的2024年限制性股票數量為1.6766萬股。 三、本次歸屬的具體情況 （一）第一次預留授予日：2024年10月17日。 （二）歸屬數量：2.5894萬股。 （三）歸屬人數：13人。 （四）授予價格（調整后）：15.40元/股（公司2024年度權益分派方案已實施完畢，因此授予價格由15.60元/股調整為15.40元/股）。 （五）股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。 （六）激勵對象名單及歸屬情況 ■ 四、董事會薪酬與考核委員會對激勵對象名單的核實情況 董事會薪酬與考核委員會核查后認為：本次擬歸屬的激勵對象符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件以及《美埃（中國）環境科技股份有限公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合《2024年限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。 五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明 公司將根據政策規定的歸屬窗口期，統一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為歸屬日。 本次歸屬無董事及高級管理人員參與。 六、限制性股票費用的核算及說明 公司根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。 公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。 七、法律意見書的結論性意見 上海君瀾律師事務所認為：根據股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本次作廢及歸屬已取得現階段必要的批準和授權，履行了相應的程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》及《激勵計劃》的相關規定。本次作廢的原因、人數及數量均符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》及《激勵計劃》的相關規定。本次作廢不會對公司經營情況產生重大影響，不影響公司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司本次激勵計劃的繼續實施。公司本次激勵計劃第一次預留授予的限制性股票已進入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就，本次歸屬的人數、數量及價格符合《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的相關規定。公司已履行了現階段的信息披露義務，公司尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。 特此公告。 美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會 2025年10月21日 |