△當地時間2025年8月5日，行和洗錢阿尼爾·安巴尼抵達執法局接受質詢。印度逾億

　　阿尼爾·安巴尼1959年生于孟買，富豪封其父親迪魯拜·安巴尼創立了印度最大私人企業之一的美元信實集團。2005年，企業他和兄長穆凱什·安巴尼分拆家族企業。涉欺阿尼爾分得能源、詐銀資產遭查電信和金融等業務板塊；穆凱什分得石油化工等板塊，行和洗錢現任信實工業公司董事長，印度逾億有“亞洲首富”之稱。富豪封

　　印度中央執法局在一份聲明中說，美元查封資產包括辦公場所、企業住宅以及逾53公頃土地。涉欺聲明說，“已查明信實集團旗下多家企業存在欺詐性轉移公共資產的行為，將致力于把這些贓款歸還給合法索賠人”。

　　中央執法局說，此番調查緣于印度中央調查局8月提起的一宗刑事訴訟。訴訟稱，印度國家銀行舉報印度最大通信運營商之一信實通信公司“侵占銀行資金”，致其損失292.9億盧比（3.3億美元）。信實通信當時回應說，阿尼爾“堅決否認所有指控，將為自己辯護”。

　　另據了解，中央執法局的調查還關聯信實通信及其子公司2017年至2019年間從印度大型私人商業銀行耶斯銀行所獲的超5.69億美元貸款。中央執法局稱這些資金“被轉移和清洗”。

　　由阿尼爾控制的印度信實基建有限公司3日發表聲明回應說，阿尼爾離開信實基建董事會已超過3年半，案件“不會對公司業務運營、股東、員工和其他任何利益相關方造成影響”。