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公司代碼：688132 公司簡稱：邦彥技術
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，邦彥報告為全面了解本公司的技術經營成果、財務狀況及未來發展規劃，股份公司投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。有限
1.2重大風險提示
報告期內，年半年度公司軍工業務收入占比較高。邦彥報告受最終用戶的技術具體需求、每年采購計劃、股份公司采購預算及國內外形勢變化等諸多因素的有限影響，以及因客戶采購存在部分單個訂單金額較大、年半年度執行周期較長、邦彥報告交貨時間分布不均衡等特點，技術且客戶采購受到行業政策、股份公司軍事及外交環境、有限編制體制與機構設置等因素影響較大，年半年度公司營業收入在不同會計期間具有較大的波動性。受上述因素影響，可能導致項目延遲交付、項目取消、需求發生重大變化，使得公司不同季節利潤波動加大，甚至出現虧損的風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”中“風險因素”相關的內容。
1.3本公司董事會及董事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.4公司全體董事出席董事會會議。
1.5本半年度報告未經審計。
1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
公司股票簡況
■
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
■
2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
■
2.4前十名境內存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號： 2025-060
邦彥技術股份有限公司
關于參加 2025年半年度科創板
人工智能行業集體業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2025年09月09日(星期二) 下午15:00-17:00
● 會議召開方式：網絡文字互動
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投資者可于2025年09月08日(星期一)16:00前通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。
一、說明會類型
邦彥技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露公司2025年半年度報告及其摘要。為了便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經營成果、財務狀況、發展理念，公司參與了由上海證券交易所主辦的2025年半年度科創板人工智能行業集體業績說明會，此次活動將采用網絡文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2025年09月09日 15:00-17:00
（二）會議召開方式：網絡文字互動
（三）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、參加人員
公司董事長、總經理祝國勝先生，董事會秘書兼財務總監鄒家瑞先生，獨立董事吳保元先生（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。
四、投資者參加方式
（一）投資者可于2025年09月09日下午 15:00-17:00，通過互聯網直接登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年09月08日(星期一)16:00前通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在文字互動環節對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：董事會辦公室
電話：0755-86168628
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號：2025-061
邦彥技術股份有限公司
關于召開2025年第四次臨時
股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東會召開日期：2025年9月15日
● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次
2025年第四次臨時股東會
（二）股東會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年9月15日 14點30分
召開地點：深圳市龍崗區園山街道大康社區志鶴路100號1號樓5樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上的公告及文件。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2025年9月10日（9:30-12:00，13:00-17:00）
（二）登記地點：深圳市龍崗區園山街道大康社區志鶴路100號2101董事會辦公室
（三）登記方式：
1、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書，詳見附件1。
2、法人股東：由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
3、股東可以通過郵件和信函方式登記，以公司接收郵件或信函抵達公司的時間為準，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料掃描件或復印件，郵件標題或信函上請注明“參加股東會”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作出席資格復核。
為保證本次股東會的順利召開，減少會前登記時間，請出席現場股東會的股東及股東代理人提前登記確認。
六、其他事項
無
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
邦彥技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第四次臨時股東會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688132 證券簡稱： 邦彥技術 公告編號：2025-056
邦彥技術股份有限公司
2025年半年度募集資金存放、管理與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，邦彥技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了《2025年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》。具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關于同意邦彥技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕1787號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票3,805.6301萬股，本次發行價格為每股人民幣28.88元，募集資金總額為人民幣109,906.60萬元，扣除發行費用人民幣（不含增值稅）12,484.63萬元后，實際募集資金凈額為人民幣97,421.97萬元。本次發行募集資金已于2022年9月20日全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2022年9月20日出具了《驗資報告》（信會師報字〔2022 〕第ZA90595號）。
（二）募集資金使用和結余情況
公司2025年半年度實際使用募集資金4,780.86萬元。截至2025年6月30日，募集資金余額為13,995.09萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。具體情況如下：
單位：人民幣/元
■
注1：本報告中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司募集資金監管規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督進行了規定。公司已于2022年9月與保薦機構國信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司深圳鹽田支行、華夏銀行股份有限公司深圳東門支行、平安銀行股份有限公司深圳分行車公廟支行、中國銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中國建設銀行股份有限公司深圳鐵路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳前海分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述協議與上海證券交易所募集資金監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2025年6月30日止，募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣/元
■
注：上表數據中包含現金管理的金額10,975.09萬元。
三、半年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截止2025年6月30日，實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣78,683.58萬元，詳情見附表1：募集資金使用情況對照表。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2022年9月27日，公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金36,001.93萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。具體內容詳見公司于2022年9月29日在上海證券交易所網站披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-003）。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于邦彥技術股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA90611號），國信證券出具了《國信證券股份有限公司關于邦彥技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2025年4月8日，本公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十三次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用5,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司監事會及保薦機構國信證券對本事項均發表了同意意見。
截至2025年6月30日，本公司可使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為5,000.00萬元。
（四）閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2025年4月8日召開了公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十三次會議，審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，并經2025年4月30日召開的公司2024年年度股東大會審議通過。同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行以及確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣2.5億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，可用于購買安全性高、流動性好的保本型產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、收益憑證等，使用有效期自公司2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。
截至2025年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況如下：
單位：人民幣/萬元
■
注1:本報告中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致；
注2：應監管要求，上海浦東發展銀行協定存款利率下調至0.65%，2025/5/15開始生效。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2025年1-6月，公司不存在使用超募資金進行永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況。
（八）募集資金使用的其他情況
報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況
本公司2025年半年度募集資金投資項目未發生變更。
（二）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司2025年半年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2025年6月30日，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金使用及披露的違規情形。
六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年08月29日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：邦彥技術股份有限公司 2025年6月30日
單位：萬元
■
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
注4：截至報告期末超募資金累計投入進度超過100%的原因系部分暫時閑置資金的利息以及進行現金管理形成的收益也投入募集資金項目使用。
注5：研發中心項目為純研發投入項目，不產生相應的效益。云PC系統與AI智能代理開發平臺項目目前處于研發階段。
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
■
注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號：2025-057
邦彥技術股份有限公司
關于修訂公司部分制度的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
邦彥技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于修訂公司部分制度的議案》，現將有關事項公告如下：
為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《邦彥技術股份有限公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，公司對內部治理制度進行了梳理，修訂公司部分治理制度，具體如下表：
■
上述制度中，《累積投票制度實施細則》《獨立董事制度》《募集資金管理制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外提供財務資助管理制度》尚需提交公司股東會審議通過后方可生效。
修訂后的部分相關制度將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號：2025-058
邦彥技術股份有限公司
關于2025年半年度計提資產減值
準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
邦彥技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2025年半年度計提資產減值準備的議案》，該議案無需提交股東會審議。現將相關內容公告如下：
一、計提資產減值損失準備情況的概述
根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，為客觀、公允地反映公司截至2025年6月30日的財務狀況和2025年半年度的經營成果，公司及下屬子公司對截至2025年6月30日公司資產進行了減值測試，對可能發生資產減值損失的相關資產計提減值準備。公司2025年半年度計提各項資產減值準備合計1,844.49萬元。具體情況如下表所示：
■
二、計提資產減值準備事項的具體說明
（一）壞賬準備計提依據及金額
公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式無論是否包含重大融資成份，均按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。經測試，2025年1-6月公司計提應收票據壞賬準備37.06萬元、計提應收賬款壞賬準備1,442.33萬元、計提其他應收賬款壞賬準備9.64萬元、計提長期應收款壞賬準備59.85萬元、沖回合同資產壞賬準備373.02萬元。
（二）存貨跌價準備及合同履約成本減值準備
本報告期末，公司根據《企業會計準則第8號一一資產減值》及公司會計政策，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，經測試，公司本期應計提存貨跌價及合同履約成本減值損失668.63萬元。
三、計提資產減值準備對公司的影響
2025年1-6月，公司合并報表口徑共計提資產減值準備共計1,844.49萬元，減少公司合并報表利潤總額1,844.49萬元(合并利潤總額未計算所得稅影響)。上述數據未經審計，最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準。
四、專項意見
（一）董事會意見
公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，依據充分，能夠合理地反映公司的資產狀況及經營成果。董事會同意公司本次計提資產減值準備事項。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號：2025-059
邦彥技術股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
■
2、投資者保護能力
截至2024年末，立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）已提取職業風險基金1.71億元，購買的職業保險累計賠償限額為10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
■
3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰5次、監督管理措施43次、自律監管措施4次和紀律處分無，涉及從業人員131名。
（二） 項目信息
1、基本信息
■
（1）項目合伙人近三年從業情況
姓名：陳雷
■
（2）簽字注冊會計師近三年從業情況
姓名：楊艷
■
（3）質量控制復核人近三年從業情況
姓名：覃業志
■
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。
3、審計收費
公司2024年度的財務審計費用為人民幣74.20萬元，內部控制審計費用為21.20萬元。2024年審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。
公司董事會提請股東會授權公司經理層根據2025年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用），并簽署相關服務協議等事項。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的審議意見
公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。一致同意將續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構事項提交公司董事會審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司于2025年8月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術 公告編號：2025-062
邦彥技術股份有限公司
關于新增2025年度日常關聯交易
預計的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次新增日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。
● 日常關聯交易對上市公司的影響：邦彥技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司新增2025年度日常關聯交易預計是為了滿足公司日常經營活動，有利于促進公司持續、穩定發展。交易定價遵循公允、合理的原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯人形成依賴。
一、新增日常關聯交易預計基本情況
（一）新增日常關聯交易預計履行的審議程序
2025年8月27日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于新增2025年關聯交易預計的議案》，關聯董事祝國勝回避表決，表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事專門會議審議并通過了《關于新增2025年關聯交易預計的議案》，一致認為日常關聯交易系基于公司日常經營和業務發展需要而開展，具有商業必要性和合理性，并遵循公開、公平、公正的定價原則，不存在通過關聯交易向關聯方輸送利益的情形，也不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形。該等關聯交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。
本日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。
（二）本次新增日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
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注：1、以上數據均為不含稅數據，上年實際發生金額經審計，本次預計金額未經審計；
2、“占同類業務比例”計算基數為公司最近一期經審計的同類業務數據總額；
3、部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
關聯人：深圳市健成星云科技有限公司
統一社會信用代碼：91440300MAD60HTH64
企業類型：有限責任公司
法定代表人：祝寧馨
注冊資本：1,000萬元人民幣
成立日期：2023-12-13
住所：深圳市龍崗區園山街道大康社區志鶴路98號邦彥綠谷工廠4棟2001
經營范圍：人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎資源與技術平臺；信息系統集成服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能通用應用系統；大數據服務；智能機器人銷售；智能機器人的研發；健康咨詢服務（不含診療服務）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；信息技術咨詢服務；軟件銷售；網絡技術服務；云計算設備銷售；網絡設備銷售；數字技術服務；網絡與信息安全軟件開發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；銷售代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）"醫療器械互聯網信息服務；互聯網信息服務；第二類增值電信業務；廣播電視節目制作經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
主營業務：基于人工智能的心理測評、心理咨詢和心理教育業務。
最近一年及一期主要財務數據：截至2024年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司經審計營業收入121.73萬元，凈利潤-728.65萬元，總資產1,361.78萬元，凈資產271.35萬元。
與上市公司的關聯關系：公司董事長、總經理、實際控制人祝國勝持有其60%股權。
（二）履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司及子公司將就上述預計發生的日常關聯交易與相關方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司及子公司與關聯方新增2025年度的預計日常關聯交易主要為向關聯方銷售產品。各項交易根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。交易價格均按照市場公允價格執行；當交易的價格沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經協商確定交易價格，并簽訂相關的關聯交易協議，對關聯交易價格予以明確。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司及子公司將根據業務開展情況與相關方簽署具體的銷售合同或協議，并嚴格按照合同約定條款行使相關權利、履行相關義務。
四、關聯交易對上市公司的影響
公司及子公司與上述關聯方之間的關聯交易，基于正常的生產經營活動而產生的。日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正的一般商業原則，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，本次日常關聯交易預計事項已經公司獨立董事專門會議、董事會審議通過，關聯董事回避了表決，決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》及公司關聯交易管理制度等相關規定；本次日常關聯交易預計事項基于公司經營管理需要而進行，關聯交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。保薦機構對公司本次關聯交易事項無異議。
特此公告。
邦彥技術股份有限公司董事會
2025年8月29日