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證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2025-069

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押

向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的西寧限公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特殊并對其內(nèi)容的鋼股告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。司關(guān)申請授信

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于自有資押審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的產(chǎn)抵議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，金融機(jī)構(gòu)公司擬向青海銀行股份有限公司城北支行申請期限二年，綜合人民幣金額伍億元整（￥500,西寧限000,000.00）的綜合授信。公司擬用價(jià)值約59,特殊895萬元的土地及附屬建筑物提供抵押擔(dān)保，本次抵押的鋼股告土地及附屬建筑物須作評估，抵押資產(chǎn)價(jià)值約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的司關(guān)申請授信4.84%。天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。于自有資押公司無償接受關(guān)聯(lián)方為公司提供的產(chǎn)抵上述擔(dān)保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的金融機(jī)構(gòu)方式審議和披露。具體擔(dān)保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與青海銀行股份有限公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述融資抵押擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員在權(quán)限范圍內(nèi)簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2025-067

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十八次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆十八次會(huì)議通知于2025年9月6日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年9月16日在公司綜合樓104會(huì)議室現(xiàn)場召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押無償提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的公告》（公告編號(hào)2025-068）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于向青海銀行申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的公告》（公告編號(hào)2025-069）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于向中航國際融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)2025-070）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2025-068

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押提供無償擔(dān)保的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司向渤海銀行天津分行申請期限一年，人民幣金額叁億元整（￥300,000,000.00）的綜合授信。由控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司以期所持本公司不低于14,627.17萬股股份質(zhì)押擔(dān)保,北京建龍重工集團(tuán)有限公司和實(shí)際控制人夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司無償接受關(guān)聯(lián)方及實(shí)際控制人為公司提供的上述擔(dān)保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。具體擔(dān)保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與渤海銀行天津分行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述融資擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員在權(quán)限范圍內(nèi)簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2025-070

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次融資租賃概述

為進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，拓寬融資渠道，滿足經(jīng)營需求，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）以部分資產(chǎn)設(shè)備作為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及租賃物，與融資租賃公司開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額不超過20,000萬元人民幣。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過；同時(shí)為提高決策效率，確保該業(yè)務(wù)高效實(shí)施，公司提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層或相關(guān)人員全權(quán)代表公司簽署與該業(yè)務(wù)有關(guān)的所有法律性文件，并辦理各項(xiàng)相關(guān)手續(xù)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次開展融資租賃業(yè)務(wù)審議事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。

二、交易對方基本情況

公司本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)的交易對方為符合相關(guān)法規(guī)和公司要求的融資租賃公司。

三、融資租賃標(biāo)的基本情況

標(biāo)的名稱：公司的部分資產(chǎn)設(shè)備

標(biāo)的類型：固定資產(chǎn)

權(quán)屬狀態(tài)：標(biāo)的資產(chǎn)不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

四、融資租賃業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

公司以部分資產(chǎn)設(shè)備作為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及租賃物，與符合相關(guān)法規(guī)和公司要求的融資租賃公司開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)。融資租賃公司向公司支付購買價(jià)款取得標(biāo)的所有權(quán)，并同時(shí)將該標(biāo)的作為租賃物出租給公司使用。上述業(yè)務(wù)融資金額不超過20,000萬元人民幣，期限3年。具體利率、租金及支付方式、保證金等融資租賃具體條款以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

公司本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)需關(guān)聯(lián)方北京建龍重工集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

五、本次開展融資租賃業(yè)務(wù)對公司的影響

公司本次辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，能夠有效盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求。本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，不影響公司設(shè)備的正常使用，不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年9月16日