證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2025-031

華油惠博普科技股份有限公司

第五屆董事會2025年第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的華油惠博真實、準確、普科完整，技股屆董不存在虛假記載、司第事誤導性陳述及重大遺漏。年第

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2025年第五次會議于2025年9月10日以書面等方式發出通知，議決議并于2025年9月15日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓12層以現場結合通訊的華油惠博方式召開。本次會議應出席董事8名，普科實際出席董事8名，技股屆董會議由董事長潘青女士主持。司第事本次會議的年第召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關法律法規的議決議規定。經與會董事認真審議，華油惠博本次會議表決通過了如下決議：

一、普科審議并通過《關于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的技股屆董議案》

鑒于公司的全資子公司凱特數智科技有限公司（以下簡稱“凱特數智”）擬在中國光大銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬元的綜合授信額度（具體產品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業務），同意公司為凱特數智提供總額不超過人民幣1,000萬元的連帶責任保證擔保，保證期間為債務履行期限屆滿之日起三年。具體擔保內容以最終簽訂的擔保協議為準。

鑒于凱特數智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬元的綜合授信。同意公司為凱特數智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責任擔保，保證責任期間為自擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。具體擔保內容以《最高額不可撤銷擔保書》為準。

同意授權公司董事、董事會秘書、常務副總經理兼財務負責人張中煒代表公司簽署上述擔保業務項下的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。

具體內容請見2025年9月16日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2025年9月15日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2025-032

華油惠博普科技股份有限公司

關于為全資子公司凱特數智科技有限公司

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月15日召開的第五屆董事會2025年第五次會議，審議通過了《關于為全資子公司凱特數智科技有限公司提供擔保的議案》。

鑒于公司的全資子公司凱特數智科技有限公司（以下簡稱“凱特數智”）擬在中國光大銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬元的綜合授信額度（具體產品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業務），同意公司為凱特數智提供總額不超過人民幣1,000萬元的連帶責任保證擔保，保證期間如下：《綜合授信協議》項下的每一筆具體授信業務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年，如因法律規定或具體授信業務合同或協議約定的事件發生而導致債務提前到期，保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業務合同或協議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

鑒于凱特數智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1,000萬元的綜合授信。同意公司為凱特數智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責任擔保，保證責任期間為自擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。具體擔保內容以《最高額不可撤銷擔保書》為準。

同意授權公司董事、董事會秘書、常務副總經理兼財務負責人張中煒代表公司簽署上述擔保業務項下的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：凱特數智科技有限公司

2、統一社會信用代碼：91110108746142267B

3、成立日期：2002年12月18日

4、注冊地址：北京市海淀區馬甸東路17號13層1616

5、法人代表：金翊龍

6、注冊資本：8,500萬元

7、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；智能水務系統開發；計算機系統服務；信息系統集成服務；數據處理服務；互聯網數據服務；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；智能控制系統集成；網絡設備銷售；安防設備銷售；通訊設備銷售；工程和技術研究和試驗發展；集成電路設計；智能機器人的研發；電子元器件制造；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；智能儀器儀表制造；電子產品銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；閥門和旋塞研發；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；普通閥門和旋塞制造（不含特種設備制造）；機械設備研發；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；水資源專用機械設備制造；直飲水設備銷售；污泥處理裝備制造；水污染治理；污水處理及其再生利用；住宅水電安裝維護服務；環境監測專用儀器儀表制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；石油鉆采專用設備制造；石油鉆采專用設備銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；對外承包工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；現制現售飲用水。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

8、與本公司關系：全資子公司

9、股權結構圖：

10、最近一年又一期的財務狀況：

經審計，截至2024年12月31日，凱特數智總資產為38,601.28萬元，總負債15,801.34萬元，凈資產22,799.95萬元，2024年度營業收入30,190.20萬元，利潤總額5,188.87萬元，凈利潤4,678.75萬元。

截至2025年6月30日，凱特數智總資產為40,922.78萬元，總負債16,562.78萬元，凈資產24,359.99萬元，2025年1-6月營業收入為7,797.63萬元，利潤總額1,447.59萬元，凈利潤1,560.05萬元（以上數據未經審計）。

2025年6月30日，凱特數智的資產負債率為40.47%。

凱特數智非失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為公司全資子公司凱特數智科技有限公司，保證總金額不超過2,000萬元，擔保形式為最高額連帶責任保證擔保，其中，在中國光大銀行股份有限公司北京分行的擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年；在招商銀行股份有限公司北京分行的擔保期限為自擔保書生效之日起至授信協議項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。

上述核定擔保額度僅為公司預計的最高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

凱特數智為本公司的全資子公司，為滿足其業務發展的需要，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次凱特數智向銀行申請的授信業務將用于支持其業務發展，符合公司整體利益。公司為凱特數智提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

鑒于本次凱特數智所申請的授信均為續貸，不會增加公司及控股子公司累計審批對外擔保總額度及對外擔保余額。因此本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總額及余額保持不變，其中，累計審批對外擔保總額度為74,670萬元；公司及控股子公司對外擔保總余額為27,308.47萬元人民幣，占2024年末公司經審計凈資產的11.78%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為824.46萬元，占2024年末公司經審計凈資產的0.36%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會2025年第五次會議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2025年9月15日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2025-033

華油惠博普科技股份有限公司

關于參加2025年湖南轄區上市公司投資者

網上集體接待日暨半年度業績說明會活動的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

為進一步加強與投資者的互動交流，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由湖南證監局、湖南省上市公司協會與深圳市全景網絡有限公司聯合舉辦的“資本聚三湘 楚光耀新程一一2025年湖南轄區上市公司投資者網上集體接待日暨半年度業績說明會”活動，現將相關事項公告如下：

本次活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網站（https://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：全景財經，或下載全景路演APP，參與本次互動交流，活動時間為2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。屆時公司高管將在線就公司2024年至2025年半年度業績、公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃和可持續發展等投資者關心的問題，與投資者進行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2025年9月15日