登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級 ■ 美的集團集團股份有限公司關于回購注銷部分 限制性股票減資暨通知債權人的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、股份公司關于公告完整，有限沒有虛假記載、回購誤導性陳述或重大遺漏。注銷資暨債權 美的部分集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2025年6月12日和2025年9月24日分別召開第五屆董事會第九次會議和2025年第二次臨時股東會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的限制性股議案》《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。2021年限制性股票激勵計劃的票減激勵對象16人因所在單位2024年度經營責任制考核為“一般”或“較差”原因，董事會同意將其已獲授但尚未解除限售的通知限制性股票共計80,933股進行回購注銷；2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象10人因所在單位2023年度和2024年度經營責任制考核為“一般”或“較差”或職務調整原因，董事會同意將其已獲授但尚未解除限售的集團限制性股票共計43,800股進行回購注銷；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象49人因離職、所在單位2023年度和2024年度經營責任制考核為“一般”或“較差”或職務調整原因，股份公司關于公告董事會同意將其已獲授但尚未解除限售的有限限制性股票共計126,661股進行回購注銷。 公司于2025年9月5日和2025年9月24日分別召開第五屆董事會第十一次會議和2025年第二次臨時股東會，回購審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的注銷資暨債權議案》《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。2022年限制性股票激勵計劃的部分激勵對象8人因離職原因，董事會同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計178,667股進行回購注銷；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象10人因離職或職務調整原因，董事會同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計123,750股進行回購注銷。 根據以上議案，公司將回購注銷部分激勵對象所持的限制性股票共553,811股，注銷完成后，公司總股本將減少553,811股，公司將及時披露回購注銷完成公告。 根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定公告如下：凡本公司債權人均有權于本通知公告之日起45天內，憑有效債權證明文件及憑證向本公司要求清償債務或要求本公司提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行。 債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權申報具體方式如下： 1、債權申報登記地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓 2、申報時間：2025年9月26日至2025年11月9日，每日9：30一11：30、13：30一17：00 3、聯系人：猶明陽 4、聯系電話：0757-26637438 5、指定傳真：0757-26605456 6、郵政編碼：528311 特此公告。 美的集團股份有限公司董事會 2025年9月25日 ■ 美的集團股份有限公司 2025年第二次臨時股東會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間無提案的增加、變更或否決。 二、會議召開的情況 1．現場會議召開時間：2025年9月24日下午14:30 2．現場會議召開地點：美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）08空間 3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合 4．召集人：本公司董事會 5．主持人：董事王建國先生 6．網絡投票時間：2025年9月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年9月24日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2025年9月24日上午9:15－下午15:00的任意時間。 7．本次股東會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。 三、會議的出席情況 1．股東出席情況 ■ 備注：截至股權登記日公司總股本為7,682,122,227股，A股股本為7,031,273,727股，H股股本為650,848,500股，其中公司A股回購專戶中剩余的股份數量為75,518,795股，H股回購專戶中剩余的股份數量為1,243,100股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東會享有表決權的總股本數為7,605,360,332股。 2．出席、列席本次股東會的其他人員包括公司董事、部分高級管理人員、香港中央證券登記有限公司監票人、北京市嘉源律師事務所見證律師。 四、提案審議和表決結果 ■ 本次會議共審議9項議案，第1、2、3、4、5、7、8、9項議案均為特別決議案，已經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過。 五、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所 2．律師姓名：劉興、趙丹陽 3．結論性意見：公司本次股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。 特此公告。 美的集團股份有限公司董事會 2025年9月25日 |