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深圳市華寶新能源股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份上市流通的提示性公告

發(fā)布時間：2025-12-01 14:13:51 來源：柳煙花霧網(wǎng) 作者：休閑

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證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2025-049

深圳市華寶新能源股份有限公司

關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行的深圳市華首次市流部分股份上市流通的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，寶新沒有虛假記載、股份公司關(guān)于公開告誤導性陳述或重大遺漏。有限

特別提示：

1.本次解除限售的發(fā)行發(fā)行分股份上股份為深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份。

2.本次解除限售股東戶數(shù)共計3戶，前已解除限售股份的通的提示數(shù)量為28,134,167股，占公司總股本的深圳市華首次市流16.1337%，限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起36個月。寶新

3.本次解除限售股東為深圳市嘉美盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉美盛”）、股份公司關(guān)于公開告深圳市嘉美惠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉美惠”）、有限深圳市成千億企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“成千億”）。發(fā)行發(fā)行分股份上公司實際控制人、前已董事、通的提示監(jiān)事、深圳市華首次市流高級管理人員及核心技術(shù)人員等通過嘉美盛、嘉美惠及成千億間接持有的公司股份，根據(jù)其相關(guān)股份鎖定期的安排及承諾，已自愿延長鎖定期至2026年3月19日。

公司股東嘉美盛、嘉美惠與公司實際控制人孫中偉先生、溫美嬋女士以及公司控股股東深圳市鉅寶信泰控股有限公司（以下簡稱“鉅寶信泰”）為一致行動人，需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件中關(guān)于控股股東、實際控制人及其一致行動人減持上市公司股份的規(guī)定，即“最近二十個交易日中，任一日股票收盤價（向后復權(quán)）低于首次公開發(fā)行時的股票發(fā)行價格的，上市公司首次公開發(fā)行時的控股股東、實際控制人及其一致行動人不得通過證券交易所集中競價交易或者大宗交易方式減持股份”。截至本公告披露日，公司最近二十個交易日中任一日的向后復權(quán)股票收盤價低于首次公開發(fā)行時的股票發(fā)行價格。

4.本次解除限售的股份上市流通日期為2025年9月19日（星期五）。

一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

（一）首次公開發(fā)行股份情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市華寶新能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1175號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票24,541,666股，并于2022年9月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。首次公開發(fā)行股票完成后公司總股本為96,000,000股，其中有流通限制及限售安排的股份數(shù)量72,725,595股，占發(fā)行后總股本的比例為75.7558%；無流通限制及限售安排的股份數(shù)量23,274,405股，占發(fā)行后總股本的比例為24.2442%。

（二）上市后股份變動情況

2023年3月20日，公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通，其限售期為自公司股票上市之日起6個月，共1,267,261股，占發(fā)行后總股本的1.3201%。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2023-007）。

公司分別于2023年4月13日、2023年5月8日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》，以公司總股本96,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利20.83元（含稅），共計派發(fā)199,968,000.00元，不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股股份，共計轉(zhuǎn)增28,800,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至124,800,000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023年5月26日。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-027）。

2023年9月19日，公司首次公開發(fā)行限售部分股份鎖定期屆滿并上市流通，其限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起12個月，股份數(shù)量為2,730,000股，占公司總股本的2.1875%。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2023-056）。

公司分別于2025年4月24日、2025年5月16日召開了第三屆董事會第十一次會議、2024年年度股東會，審議通過了《2024年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，以公司總股本124,800,000股扣除回購專用證券賬戶持有股份846,609股后的123,953,391股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利11.50元（含稅），合計派發(fā)142,546,399.65元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共轉(zhuǎn)增49,581,356股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至174,381,356股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2025年5月29日，除權(quán)除息日為2025年5月30日。具體內(nèi)容詳見公司于2025年5月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2025-030）。

（三）本次限售股份解除限售情況

截至本公告披露日，公司總股本174,381,356股，其中限售條件流通股為126,232,167股，占公司總股本72.39%；無限售條件流通股為48,149,189股，占公司總股本的27.61%。

本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份，本次解除限售股東數(shù)量為3戶，為嘉美盛、嘉美惠、成千億，股份數(shù)量為28,134,167股，占公司總股份16.13%，限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起36個月，該部分限售股將于2025年9月19日起鎖定期屆滿并上市流通。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

根據(jù)申請解除股份限售的股東在《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書》中股份限售承諾如下：

（一）“持有公司5%以上股份的股東嘉美盛、嘉美惠的承諾

1、自發(fā)行人股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有發(fā)行人首次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。若因發(fā)行人進行權(quán)益分派等導致本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人股份發(fā)生變化的，本企業(yè)仍將遵守上述承諾。

2、本企業(yè)減持股份將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務，并遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于減持期限、數(shù)量及比例等法定限制。若本企業(yè)存在法定不得減持股份的情形的，本企業(yè)將不進行股份減持。

3、如本企業(yè)違反上述承諾或法律強制性規(guī)定減持發(fā)行人股票的，違規(guī)減持發(fā)行人股票所得歸發(fā)行人所有。如果因本企業(yè)未履行上述承諾事項給發(fā)行人或其他投資者造成損失的，本企業(yè)將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。”

（二）“招股說明書簽署日前12個月內(nèi)新增的股東成千億承諾

1、自發(fā)行人2020年10月增資事宜工商變更登記手續(xù)完成之日起至發(fā)行人股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日后三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有發(fā)行人首次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。若因發(fā)行人進行權(quán)益分派等導致本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人股份發(fā)生變化的，本企業(yè)仍將遵守上述承諾。

2、本企業(yè)減持股份將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務，并遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于減持期限、數(shù)量及比例等法定限制。若本企業(yè)存在法定不得減持股份的情形的，本企業(yè)將不進行股份減持。

3、如本企業(yè)違反上述承諾或法律強制性規(guī)定減持發(fā)行人股票的，違規(guī)減持發(fā)行人股票所得歸發(fā)行人所有。如果因本企業(yè)未履行上述承諾事項給發(fā)行人或其他投資者造成損失的，本企業(yè)將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。”

（三）“通過嘉美盛、嘉美惠、成千億間接持有發(fā)行人股份的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的承諾

1、自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

2、自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人根據(jù)員工持股平臺執(zhí)行事務合伙人指示受讓相關(guān)員工所持員工持股平臺財產(chǎn)份額而增加的間接持有的發(fā)行人股份，也不提議由發(fā)行人回購該部分股份。

3、鎖定期限屆滿后，在本人擔任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%。

4、鎖定期限屆滿后，若本人在任期屆滿后離職的，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行人股份；若本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%；（2）離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持發(fā)行人股份；（3）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則對高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。因發(fā)行人進行權(quán)益分派等導致本人持有發(fā)行人股份發(fā)生變化的，仍應遵守上述規(guī)定。

5、本人直接或間接持有發(fā)行人的股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價；發(fā)行人上市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末（即2023年3月19日，非交易日順延）收盤價低于發(fā)行價，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長至少六個月。發(fā)行人股票此期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格將進行除權(quán)除息相應調(diào)整。

6、本人減持股份將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務，并遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于減持期限、數(shù)量及比例等法定限制。若本人存在法定不得減持股份的情形的，本人將不進行股份減持。本承諾不因本人職務變更、離職等原因而失效。

7、如本人違反上述承諾或法律強制性規(guī)定減持發(fā)行人股票的，違規(guī)減持發(fā)行人股票所得歸發(fā)行人所有。如果因本人未履行上述承諾事項給發(fā)行人或其他投資者造成損失的，本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。”

截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況，不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規(guī)擔保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期為2025年9月19日（星期五）；

2、本次解除限售股份數(shù)量為28,134,167股，占公司總股份16.1337%；

3、本次解除限售的股東戶數(shù)為3戶；

4、截至本公告披露日，本次解除限售的股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)的情形；

5、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

■

注1：上述股東嘉美盛、嘉美惠及成千億持有的公司全部限售股股份將于2025年9月19日上市流通。公司實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員等通過嘉美盛、嘉美惠及成千億間接持有的公司股份，根據(jù)其相關(guān)股份鎖定期的安排及承諾，已自愿延長鎖定期至2026年3月19日，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于相關(guān)股東延長股份鎖定期的公告》（公告編號：2022-019）。公司董事會將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時嚴格遵守承諾，并在定期報告中持續(xù)披露股東履行承諾情況。

注2：上述股東嘉美盛、嘉美惠與公司實際控制人孫中偉先生、溫美嬋女士以及公司控股股東鉅寶信泰為一致行動人，需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件中關(guān)于控股股東、實際控制人及其一致行動人減持上市公司股份的規(guī)定，即“最近二十個交易日中，任一日股票收盤價（向后復權(quán)）低于首次公開發(fā)行時的股票發(fā)行價格的，上市公司首次公開發(fā)行時的控股股東、實際控制人及其一致行動人不得通過證券交易所集中競價交易或者大宗交易方式減持股份”。截至本公告披露日，公司最近二十個交易日中任一日的向后復權(quán)股票收盤價低于首次公開發(fā)行時的股票發(fā)行價格。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結(jié)構(gòu)表

■

注：以上數(shù)據(jù)以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準。

五、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：截至本核查意見出具日，公司本次限售股份上市流通申請的股份數(shù)量、上市流通時間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的相關(guān)承諾；公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次解除限售股份上市流通事項無異議。

六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細表；

4、華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于深圳市華寶新能源股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份上市流通的核查意見；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會

2025年9月16日

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