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證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2025-066
債券代碼：113665 債券簡稱：匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司
關于董事會提議向下修正“匯通轉債”
轉股價格的匯通轉債公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，匯通會提并對其內容的建設集團真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于股價格的公告
重要內容提示：
● 自2025年8月26日至2025年9月15日，有限議匯通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十五個交易日的董事收盤價格低于當期轉股價格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發“匯通轉債”的下修轉股價格向下修正條款。
● 經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，正轉公司董事會提議向下修正“匯通轉債”的匯通轉債轉股價格。
● 本事項尚需提交公司股東大會審議。匯通會提
一、建設集團可轉債發行上市概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準匯通建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的股份公司關于股價格的公告批復》（證監許可[2022]2894號）核準，公司于2022年12月15日向社會公開發行360萬張可轉換公司債券，有限議每張面值100元，董事發行總額36,下修000萬元，期限為發行之日起6年，即存續的起止時間為2022年12月15日至2028年12月14日。
轉股期起止時間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉股價格為8.23元/股，最新轉股價格為8.07元/股。債券的票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
（二）可轉債上市情況
經上海證券交易所自律監管決定書[2023]4號文同意，公司3.60億元可轉換公司債券于2023年1月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“匯通轉債”，債券代碼“113665”。
（三）可轉債轉股價格調整情況
“匯通轉債”轉股期起止時間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉股價格為8.23元/股，因公司實施2022年度權益分派，自2023年6月13日起，轉股價格調整為8.21元/股；因公司實施2023年度權益分派，自2024年7月4日起，轉股價格調整為8.19元/股；因公司實施了2025年限制性股票激勵計劃事項，導致總股本發生變化，自2025年4月14日起，轉股價格調整為8.09元/股；因公司實施了2024年度利潤分配，自2025年7月7日起，轉股價格調整為8.07元/股。
二、“匯通轉債”轉股價格向下修正條款與觸發情況
（一）轉股價格向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，且同時不得低于最近一期經審計每股凈資產以及股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（二）轉股價格修正條款觸發情況
根據《匯通建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
自2025年8月26日至2025年9月15日，公司股票價格已有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發“匯通轉債”的轉股價格向下修正條款。
三、本次向下修正轉股價格的決策程序
為保障公司持續健康發展，優化資本結構，并綜合考慮公司現階段的基本情況與市場環境等諸多因素，公司于2025年9月15日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“匯通轉債”轉股價格的議案》。董事會同意向下修正“匯通轉債”的轉股價格，修正后的轉股價格不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，且同時不得低于最近一期經審計每股凈資產以及股票面值。如公司股東大會召開時上述任意一個指標高于調整前“匯通轉債”的轉股價格（即8.07元/股），則本次“匯通轉債”轉股價格無需調整。
為確保本次向下修正“匯通轉債”轉股價格事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正“匯通轉債”轉股價格的相關事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續，授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。
四、風險提示
本次向下修正“匯通轉債”轉股價格的事項尚需提交公司股東大會審議，且須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有“匯通轉債”的股東應當回避。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2025-067
債券代碼：113665 債券簡稱：匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
匯通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知和資料于2025年9月15日通過電子郵件或專人送達的形式發出。本次會議以緊急會議的形式召集與召開，本次董事會的通知時限已經公司全體董事一致同意豁免，會議于2025年9月15日以書面傳簽形式完成會議召開并形成決議。本次會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事 11名。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《匯通建設集團股份有限公司章程》等有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并表決通過如下議案：
1、審議通過了《關于董事會提議向下修正“匯通轉債”轉股價格的議案》
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權，議案獲通過。
自2025年8月26日至2025年9月15日，公司股票價格已有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%（即6.86元/股）的情況，已觸發“匯通轉債”的轉股價格向下修正條款。
為保障公司持續健康發展，優化資本結構，并綜合考慮公司現階段的基本情況與市場環境等諸多因素，董事會同意向下修正“匯通轉債”的轉股價格，修正后的轉股價格不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，且同時不得低于最近一期經審計每股凈資產以及股票面值。如公司股東大會召開時上述任意一個指標高于調整前“匯通轉債”的轉股價格（即8.07元/股），則本次“匯通轉債”轉股價格無需調整。
為確保本次向下修正“匯通轉債”轉股價格事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司《匯通建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正“匯通轉債”轉股價格的相關事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續，授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。
本次向下修正“匯通轉債”轉股價格的事項尚需提交公司股東大會審議，且須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有“匯通轉債”的股東應當回避。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《匯通建設集團股份有限公司關于董事會提議向下修正“匯通轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-066）。
2、審議通過了《關于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意于2025年10月10日召開公司2025年第二次臨時股東大會，并發出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《匯通建設集團股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-068）。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權，議案獲通過。
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：603176 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2025-068
債券代碼:113665 債券簡稱:匯通轉債
匯通建設集團股份有限公司關于
召開2025年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年10月10日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2025年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年10月10日 14點00分
召開地點：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司2樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案在公司2025年9月15日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過。詳見公司于2025年9月16日刊登于《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：股權登記日持有“匯通轉債”的股東在該議案的表決中應當回避。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、出席會議的股東應持以下文件辦理登記：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，自然人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東通過傳真方式或信函方式辦理登記，傳真或信函登記需附上上述（1）（2）條規定的有效證件的復印件，出席會議時需攜帶原件。登記材料需在登記時間2025年10月9日下午17:00前送達，傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。
2、登記時間：2025年10月9日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。
3、登記地點：高碑店市世紀東路69號匯通建設集團股份有限公司董事會辦公室。
六、其他事項
1、出席會議者食宿、交通費用自理。
2、參加會議的股東請提前半小時到達會議現場。
3、聯系方式：
（1）聯系人：公司董事會辦公室 王先生
（2）電話：0312-5595218
（3）傳真：0312-5595218
（4）郵編：074099
（5）聯系地址：高碑店市世紀東路 69號
特此公告。
匯通建設集團股份有限公司董事會
2025年9月16日
附件1：授權委托書
授權委托書
匯通建設集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月10日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
(責任編輯：綜合)
