无码中文字幕色专区_精品视频在线观看一区_免费黄色一级网站_2018中文字幕第一页_午夜一区二区视频_精品久久久久久中文字幕2017_男女激情免费视频_182午夜视频_国产精品网站免费_亚洲免费av一区

賬戶盈利，卻無法提現？起底網絡炒匯的騙局

發布時間：2025-11-30 18:54:56 來源：柳煙花霧網 作者：知識

　　作者 | 第一財經 馬紀朝 

　　近日，記者在多個投訴平臺查詢發現，卻無關于一些網絡炒匯平臺提取資金困難、法提誘導欺詐的現起投訴，多達上千條，底網有人擔心自己遭遇了騙局。絡炒

　　投資者吳楓（化名）稱，騙局自己在某網絡炒匯平臺投資了1000多枚USDT（即“泰達幣”，賬戶盈利1USDT=1美元），卻無隨后，法提又加了100多倍的現起杠桿，開始交易黃金現貨。底網但等到盈利想提現的絡炒時候，卻被該外匯平臺告知，騙局吳楓的賬戶盈利操作涉嫌違規套利、對沖等行為，利潤將被扣除。

　　同樣的遭遇不僅發生在吳楓身上。

　　一家名為“永華證券”的網絡炒匯平臺，面對用戶的投訴，這樣解釋稱：您賬戶的資金已被緊急凍結保護，請繳納該賬戶提現凍結金額的10%，即￥5688作為您的解凍資金，系統會自動添加到您的賬戶上，解凍后您賬戶才能恢復正常使用以及辦理出金業務，如若您未在規定時間內完成解凍，系統將默認為無人認領資金，將封存該筆款項。

　　還有投訴稱，自己在某炒匯平臺提交提現申請后，該平臺的客服代表卻表示：“系統檢測到您使用的是國內銀行卡，與平臺國際數據通道的匹配度僅為40%。您需綁定海外卡提升匹配度至90%方可滿足提現條件”。當用戶聲稱自己沒有海外卡時，客服卻表示：可找與平臺合作的海外卡中介，5000元就能快速完成數據匹配。

　　另有用戶投訴稱，自己在某炒匯平臺投資時，遭遇嚴重滑點。“我以特定價格下單，卻眼睜睜看著成交價格大幅偏離，結果導致本可盈利的交易淪為虧損。”

　　所謂滑點，是指交易執行時的實際成交價格與交易者預期價格之間的差異。這種差異通常在市場波動較大或流動性不足的情況下發生。這原本是交易過程中的一種常見現象，但一些外匯平臺卻利用這個漏洞，故意遲緩下單，以盡可能擴大用戶損失。

　　還有用戶發現，自己在某炒匯平臺投資時，前面一直虧損，客服不斷游說自己繼續入金，等到賬戶終于盈利時，卻發現賬戶資金被凍結，隨后，客服發來一份“違規承諾書”，要求用戶承認自己自愿被扣除所有盈利后方可解凍本金。

　　在2000年前后就開始進入炒匯行業，并一度將自身創辦的炒匯平臺發展成為業內知名平臺的王亮說，很多外匯平臺名義上從事的網絡炒匯、黃金現貨，但本質上，其實是跟客戶“對賭”，因為客戶下單的指令，并未傳送到交易所，而是由工作人員在后臺人為操控。客戶的資金在進入平臺控制的銀行賬戶后，實際并未發生任何變動。但客戶的“虧損”，卻轉化成為炒匯平臺的“盈利”，而一旦客戶“盈利”，平臺就會以各種理由拖延乃至禁止客戶提現。

　　王亮公司的運作在炒匯平臺中具有代表性。

　　王亮稱，自己的公司是一家總部位于新西蘭的全球外匯交易商，在美國、澳大利亞、倫敦等地設有全資子公司，并持有新西蘭FMA、美國NFA、英國FSA、澳大利亞ASIC等多國監管牌照，能提供外匯、貴金屬、原油等超過50種金融衍生品交易服務，客戶覆蓋全球80余個國家。

　　但實際上，該公司的大多數工作人員，都曾一直在位于鄭州的一棟寫字樓上辦公。

　　同時，王亮的公司聲稱持有美國NFA等國監管牌照，但經記者查詢，這些實際上并不存在。而其持有的新西蘭FMA牌照，也在獲批后不久，被新西蘭FMA監管機構取消，原因是其客戶構成中，并沒有新西蘭客戶，不適用于FMA監管規則。

　　但這仍然給王亮的客戶們造成一種假象，其公司實力雄厚。

　　好在，最終王亮的炒匯平臺進入了警方的打擊視野，被關停。不過，作為該平臺的實際控制人，從未在公開資料中現身，也未在該公司的工商注冊中出現的王亮，并未受到處罰，轉而進入元宇宙、數字藏品等領域，開始了新的布局。

　　記者采訪發現，不少網絡炒匯平臺都以國外公司的名義進入中國，他們的域名、服務器都分布在國外，聲稱所受到的也大多是國外監管，最終給警方的打擊、處罰制造了不少困難。

　　面對層出不窮的“網絡炒匯”騙局，國家外匯管理局河南省分局就曾發布以“警惕‘網絡炒匯’詐騙”為題發布風險提示稱，近年來，社會一些不法分子開發網絡外匯交易平臺，采取代理、虛擬、假冒境外經紀商資格的模式，以類似傳銷的手法非法組織“網絡炒匯”活動，以“高收益”為誘餌吸引投資者非理性投資，詐騙投資者資金。從警方查獲案件來看，多數網絡外匯交易平臺涉嫌詐騙或非法資金行為。

　　“一切網絡炒匯平臺（包括國外的合法炒匯平臺），在我國境內均不合法。”國家外匯管理局河南省分局在上述風險提示中稱，這些平臺的騙術包括：虛構境外背景。自稱取得境外監管資質，強調國外炒匯平臺的合法性、權威性；號稱專業人士操盤。宣稱資金由投資專家、大V操盤，專業人士打理，及時止損；利用投資者對外匯知識的不熟悉，向其宣傳似是而非的所謂外匯理財技巧；人拉人發展下線，類似傳銷，通過親友、熟人等關系發展介紹他人參與炒匯，自己從中抽取傭金；以高收益、高回報率為誘餌。宣稱投資回報豐厚，甚至“躺著也能掙錢”；人為制定對賭交易規則，如一定時間內不許提現等，貌似公司在規范運作，實則為“爆倉”時卷錢跑路創造條件等。

　　雖然國家有關部門不斷提醒，一些網絡炒匯平臺的宣傳攻勢卻愈演愈烈。

　　在鄭州、沈陽、西安等地，記者發現，一些網絡炒匯平臺甚至以“××證券”的名義，全國各地路演，現場圖片顯示，每場活動動輒有數百名投資者參與。

　　還有一些網絡炒匯平臺，則選擇在iFX EXPO等金融科技盛會上開設展臺，以打造自身的專業形象。

　　河南天物律師事務所律師陳瑞波也在接受第一財經記者采訪時說，不少網絡炒匯平臺在宣傳中，都以“高收益、低風險，支持高杠桿操作，短期內可獲得可觀回報”為賣點，這些套路直擊一些人的“一夜暴富心理”。再加上很多投資者缺乏基本的金融知識，容易被高收益誘惑，進而忽視背后的高風險。

　　（文中吳楓、王亮為化名）

責任編輯：陳琰 SN225

相關文章