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珀萊雅化妝品股份有限公司關于不向下修正“珀萊轉債”轉股價格的公告

發布時間：2025-12-01 17:40:43 來源：柳煙花霧網 作者：娛樂

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證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅 公告編號：2025-075

債券代碼：113634 債券簡稱：珀萊轉債

珀萊雅化妝品股份有限公司

關于不向下修正“珀萊轉債”轉股價格的珀萊轉債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，珀萊并對其內容的雅化有限真實性、準確性和完整性承擔法律責任。妝品正轉

重要內容提示：

● 2025年10月27日至2025年11月14日，股份公司關于股價格的公告珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在連續三十個交易日中有十五個交易日的下修收盤價低于當期轉股價格的85%（81.14元/股），已觸發“珀萊轉債”轉股價格向下修正條款。珀萊轉債

● 經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，珀萊公司董事會決定本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價格。雅化有限并且在未來六個月內（即2025年11月15日至2026年5月14日），妝品正轉若“珀萊轉債”觸發向下修正條款，股份公司關于股價格的公告公司亦不向下修正“珀萊轉債”的下修轉股價格。以2026年5月14日之后的珀萊轉債首個交易日重新計算，若“珀萊轉債”再次觸發向下修正條款，珀萊公司董事會將再次召開會議決定是雅化有限否行使“珀萊轉債”的轉股價格向下修正權利。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準珀萊雅化妝品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3408號）核準，公司于2021年12月8日公開發行了7,517,130張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額75,171.30萬元，按面值發行，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2021]503號文同意，公司本次發行的75,171.30萬元可轉換公司債券于2022年1月4日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“珀萊轉債”，債券代碼“113634”。上述可轉換公司債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可轉換公司債券存續的起止日期自2021年12月8日至2027年12月7日。

根據有關規定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“珀萊轉債”自2022年6月14日起可轉換為本公司股份，轉股期間為2022年6月14日至2027年12月7日，初始轉股價格為195.98元/股，最新轉股價格為95.46元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

1、因公司實施2021年度權益分派方案，自2022年5月30日起，珀萊轉債轉股價格調整為139.37元/股，具體內容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2021年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-029）。

2、因公司2022年限制性股票激勵計劃授予所涉及的限制性股票登記完成，自2022年9月9日起，珀萊轉債轉股價格調整為138.92元/股，具體內容詳見公司于2022年9月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于授予限制性股票增發股份調整“珀萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-052）。

3、因公司實施2022年度權益分派方案，自2023年5月29日起，珀萊轉債轉股價格調整為98.61元/股，具體內容詳見公司于2023年5月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-030）。

4、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票105,350股回購注銷完成，自2023年8月29日起，珀萊轉債轉股價格調整為98.62元/股，具體內容詳見公司于2023年8月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施完成暨調整“珀萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-045）。

5、因公司實施2023年半年度權益分派方案，自2023年10月23日起，珀萊轉債轉股價格調整為98.24元/股，具體內容詳見公司于2023年10月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2023年半年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-065）。

6、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票66,192股回購注銷完成，自2023年12月18日起，珀萊轉債轉股價格調整為98.25元/股，具體內容詳見公司于2023年12月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于“珀萊轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2023-086）。

7、因公司實施2023年年度權益分派方案，自2024年6月25日起，珀萊轉債轉股價格調整為97.35元/股，具體內容詳見公司于2024年6月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2023年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2024-028）。

8、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票509,992股回購注銷完成，自2024年10月28日起，珀萊轉債轉股價格調整為97.41元/股，具體內容詳見公司于2024年10月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于“珀萊轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-055）。

9、因公司實施2024年年度權益分派方案，自2025年6月17日起，珀萊轉債轉股價格調整為96.23元/股，具體內容詳見公司于2025年6月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2024年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2025-026）。

10、因公司2022年限制性股票激勵計劃部分股權激勵限制性股票242,424股回購注銷完成，自2025年8月26日起，珀萊轉債轉股價格調整為96.26元/股，具體內容詳見公司于2025年8月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于“珀萊轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2025-038）。

11、因公司實施2025年半年度權益分派方案，自2025年10月17日起，珀萊轉債轉股價格調整為95.46元/股，具體內容詳見公司于2025年10月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于2025年半年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2025-065）。

二、轉股價格向下修正條款與觸發情況

（一）轉股價格向下修正條款

根據《募集說明書》相關條款的規定，“珀萊轉債”向下修正條款如下：

1、修正權限與修正幅度

在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

2、修正程序

公司向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款觸發情況

自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已滿足連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%（81.14元/股），已觸發“珀萊轉債”轉股價格向下修正條款。

三、關于本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價格的具體內容

公司于2025年11月14日召開第四屆董事會第十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于不向下修正“珀萊轉債”轉股價格的議案》。

經綜合考慮公司的基本情況、市場環境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，公司董事會決定本次不向下修正“珀萊轉債”轉股價格。且在未來六個月內（即2025年11月15日至2026年5月14日），若“珀萊轉債”觸發向下修正條款，公司亦不向下修正“珀萊轉債”的轉股價格。以2026年5月14日之后的首個交易日重新計算，若“珀萊轉債”再次觸發向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“珀萊轉債”的轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

珀萊雅化妝品股份有限公司

董 事 會

2025年11月15日

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