登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫藥 公告編號：2025-063

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

關于董事會換屆完成和聘任高級管理人員及其他人員的西藏西雅公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、易明醫藥有限完整，科技沒有虛假記載、股份公司關于高級管理告誤導性陳述或重大遺漏。董事

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月19日召開了2025年第二次臨時股東會，屆完及選舉產生了3名非獨立董事和3名獨立董事，成和與2025年5月16日召開的聘任職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成第四屆董事會。同日，人員人公司召開了第四屆董事會第一次會議，西藏西雅選舉產生了公司第四屆董事會董事長、易明醫藥有限董事會各專門委員會主任委員（召集人）和委員，科技并聘任了高級管理人員、股份公司關于高級管理告內部審計負責人和證券事務代表。董事現將具體事項公告如下：

一、屆完及第四屆董事會成員組成情況

（一）董事會成員

公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，非獨立董事中設置職工代表董事1名。

1、非獨立董事：付麗華女士（董事長）、黃凌逸女士、姚艷女士、李玲女士（職工代表董事）。

2、獨立董事：何德明先生（會計專業人士）、陳燕女士（會計專業人士）、王廣英先生。

公司第四屆董事會任期自2025年第二次臨時股東會選舉通過之日起三年。公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，符合相關法律法規及《公司章程》的要求。獨立董事均已取得獨董資格證書/培訓證明，其任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷見附件。

公司第四屆董事會第一次會議決議選舉了付麗華女士為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（二）董事會各專門委員會成員

（1）審計委員會：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰略委員會：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

公司第四屆董事會各專門委員會委員全部由董事組成，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數并擔任主任委員（召集人）。審計委員會的主任委員（召集人）何德明先生為會計專業人士，且審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事。任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

二、公司聘任高級管理人員及其他人員情況

1、總經理、財務總監：許可先生；

2、董事會秘書：李前進女士；

3、內部審計負責人：童薈穎女士；

4、證券事務代表：陳僖女士。

任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

李前進女士、陳僖女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。通訊方式如下：

聯系電話：010-58731208

傳真號碼：010-58731208

電子信箱：[email protected]

聯系地址：北京市海淀區知春路甲48號盈都大廈C座4-15A

三、公司換屆選舉離任情況

公司本次換屆選舉完成后，許可先生、周敏女士、周戰先生、張宇先生、胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士不再擔任公司董事、獨立董事及董事會各專門委員會相關職務。經第四屆董事會聘任許可先生為公司總經理、財務總監；李前進女士為公司董事會秘書。周敏女士、高瑛女士、姜華明先生、崔京生先生、楊蓮女士不再擔任公司高級管理人員，仍在公司或子公司擔任其他職務。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股份931,585股,周戰先生持有公司股份10,774,925股，周敏女士持有公司股份500,000股,張宇先生持有公司股份375,000股, 楊蓮女士持有公司股份300,000股, 高瑛女士持有公司股份200,000股, 崔京生先生持有公司股份200,000股，姜華明先生持有公司股份80,000股，胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士未持有公司股份。上述人員離任后的股份變動將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18 號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關規定。

上述董事、高級管理人員在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，在促進公司規范運作、穩健發展方面發揮了積極作用，公司對此表示衷心的感謝。

特此公告。

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

董事會

二〇二五年九月二十三日

一、公司董事會成員簡歷

1、付麗華女士簡歷：

付麗華女士，1984年1月出生，中國國籍，無境外居留權，中國人民大學管理學學士，對外經濟貿易大學工商管理碩士。2012年5月至今任北京城市網鄰信息技術有限公司投融總監；2025年3月至今任北京福好企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表和財務負責人；2025年3月至今任北京福雅企業管理有限責任公司財務負責人；2025年3月至今任北京福集企業管理合伙企業（有限合伙）委派代表。同時在實際控制人控股或投資的天津五八弘盛投資管理有限公司、上海更贏信息技術有限公司、深州雙信管理咨詢有限公司、北京云企互聯投資有限公司、北京五八拍拍信息技術有限公司、北京房多多信息技術有限公司、湖北五八互聯網產業基金合伙企業（有限合伙）、天津五八海河股權投資管理合伙企業（有限合伙）、無錫神騏前行創業投資合伙企業（有限合伙）、無錫神騏樂業私募基金合伙企業（有限合伙）、無錫神騏好匯創業投資合伙企業（有限合伙）、無錫神騏奮斗私募基金合伙企業（有限合伙）、上海云生未來技術集團有限公司、湖南五八阡陌股權投資基金合伙企業（有限合伙）等其他公司擔任董事、監事、委派代表或法定代表人等職務。現任公司董事長。

截至本公告披露日，付麗華女士未持有公司股票，除上述在控股股東及實際控制人控股或投資的公司任職外，與控股股東不存在關聯關系；與公司其他持有5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

2、黃凌逸女士簡歷：

黃凌逸女士，1992年2月出生，中國國籍，無境外居留權，華南師范大學管理學碩士。2021年8月至2023年4月任北京奈學教育科技有限公司IT教育創新負責人；2023年5月至2023年12月任上海高頓教育科技有限公司學管總監；2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康課研負責人。現任公司董事。

截至本公告披露日，黃凌逸女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

3、姚艷女士簡歷：

姚艷女士，1981年12月出生，中國國籍，無境外居留權，專科學歷。2024年8月至今任廣州志億裝飾工程有限公司董事。現任公司董事。

截至本公告披露日，姚艷女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

4、何德明先生簡歷：

何德明先生，1970 年7月出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，山西財經大學經濟學學士，北京大學光華管理學院工商管理碩士，中國注冊會計師、高級會計師。2017年1月至2022年12月任智度集團有限公司合伙人；2023年1月至今任北京智度德正投資有限公司副總經理；2024年12月至今任金華銀行股份有限公司監事；2025年1月至今任民生證券股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。

截至本公告披露日，何德明先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

5、陳燕女士簡歷：

陳燕女士，1973年3月出生。中國國籍，無境外居留權，西安交通大學經濟學學士，中山大學管理學碩士，香港中文大學工商管理碩士，中國注冊會計師。1997年6月至2018年7月任中興通訊股份有限公司財務體系、人事體系、運營體系副總裁；2019年1月至2022年6月任北京紅山信息科技研究院有限公司副總裁；2022年7月至今任深圳市前海君見投資咨詢合伙企業（有限合伙）財務負責人；2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事；2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。

截至本公告披露日，陳燕女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

6、王廣英先生簡歷：

王廣英先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學法學學士，香港科技大學工商管理碩士。2014年8月至2022年2月任北京璞信投資有限公司合伙人；2022年3月至2024年10月任北京茗嘉資本管理有限公司風控負責人；2024年11月至今任北京德恒律師事務所顧問；2022年10月至今任中國康復技術轉化及發展促進會理事；2024年11月至今任中國交通運輸協會低空交通與經濟專業委員會理事。現任公司獨立董事。

截至本公告披露日，王廣英先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

7、李玲女士簡歷：

李玲女士，1969年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，四川大學工商管理學院畢業，本科學歷。2011年3月起任職于維奧制藥、易明醫藥，先后擔任客服部經理、銷管部副總監、銷管部總監等職務。現任公司總經理助理、職工代表董事。

截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

二、公司高級管理人員簡歷

1、許可先生簡歷：

許可先生，男，1978年7月出生，中國國籍，無境外居留權，江西財經大學金融學學士，英國雷丁大學金融學碩士。曾就職于普華永道中天會計師事務所有限公司審計部、渣打銀行深圳分行大企業客戶部。2010年至2025年9月先后擔任公司內審部經理、行政人事總監、董事會秘書、副總經理、財務總監、總經理、董事、董事長等職務。現任公司總經理、財務總監。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股票931,585股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。

2、李前進女士簡歷：

李前進女士，1977年10月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，具有美國注冊管理會計師、基金從業資格。2004年起任職于易明醫藥，2004年6月至今，先后任公司財務經理、內審經理、職工代表監事、證券事務代表、副總經理、董事會秘書等職務。

截至本公告披露日，李前進女士持有公司股票483,000股（其中股權激勵限售股300,000股）。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。

三、公司內部審計負責人簡歷

童薈穎女士，1984年6月出生，中國國籍，無境外居留權，經濟學碩士，具有中級會計師、中級審計師職稱。2010年10月至2017年11月任職于天威新能源控股有限公司、北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司，擔任審計主管；2018年1月至2020年10月任職于盈康生命科技股份有限公司、優客逸家信息科技有限公司，擔任審計部負責人；2020年11月至今任公司內部審計負責人。

截至本公告披露日，童薈穎女士持有公司股票30,000股（均為股權激勵限售股）。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等有關規定。

四、公司證券事務代表簡歷

陳僖女士，1997年11月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，具有董事會秘書資格、證券從業資格和初級會計專業技術資格證書。2020年4月至2025年9月先后擔任公司會計、證券事務專員、證券事務主管。現任公司證券事務代表。

截至本公告披露日，陳僖女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等有關規定。

證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫藥 公告編號：2025-062

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第一次會議已于2025年9月19日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。為保證公司第四屆董事會工作的正常進行，經公司全體董事一致同意豁免本次董事會會議通知期限要求，會議通知于當日以口頭方式向全體董事送達。

本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。高級管理人員候選人列席了本次會議。由于第四屆董事會董事長尚未產生，全體董事一致推舉付麗華女士主持本次會議。會議由李前進女士記錄。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規以及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；

根據《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定，選舉付麗華女士為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過了《關于選舉公司董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》；

根據《公司章程》《董事會議事規則》及董事會各專門委員會的工作細則，董事會選舉產生了審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的委員及主任委員（召集人），任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體組成如下：

（1）審計委員會：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰略委員會：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

公司董事會同意聘任許可先生為公司總經理、財務總監；李前進女士為公司董事會秘書，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經董事會提名委員會審議通過，聘任財務總監事項已經審計委員會審議通過。

4、審議通過了《關于聘任公司內審負責人的議案》；

公司董事會同意聘任童薈穎女士為公司內審負責人，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經董事會提名委員會和董事會審計委員會審議通過。

5、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

公司董事會同意聘任陳僖女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經董事會提名委員會審議通過。

以上議案的具體內容詳見披露在《證券時報》《上海證券報》 及 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆完成及聘任高級管理人員及其他人員的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會提名委員會第八次會議決議；

2、第三屆董事會審計委員會第十四次會議決議；

3、第四屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

董事會

二〇二五年九月二十三日