證券代碼：600696 證券簡稱：*ST巖石 公告編號：2025-053 上海貴酒股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、上海時股誤導性陳述或者重大遺漏，貴酒股份公司告并對其內容的有限議真實性、準確性和完整性承擔法律責任。年第 重要內容提示： ● 本次會議是次臨否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的上海時股時間：2025年11月13日 (二)股東大會召開的地點：貴州省遵義市仁懷市名酒工業園區榮昌壩生產區貴州高醬酒業有限公司1號辦公樓6樓大會議室 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： ■ (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。貴酒股份公司告 本次會議由公司董事會召集，有限議采用現場和線上會議相結合的年第方式召開，會議由經董事會半數以上董事推選的次臨董事主持。公司部分董事、上海時股監事出席了本次會議，貴酒股份公司告部分高級管理人員列席了本次會議。有限議會議的年第召集、召開、次臨表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。上海融力天聞律師事務所律師現場見證了本次股東大會并出具了《法律意見書》。 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事6人，出席1人，董事韓嘯先生因被公安機關采取刑事強制措施未能出席本次現場會議；張健先生因工作原因未能出席本次現場會議；獨立董事葛俊杰先生、陳建波先生、高玲女士因工作原因未能出席現場會議。 2、公司在任監事3人，出席1人，監事蔣智先生、秦汨女士因工作原因未能出席現場會議。 3、總經理朱諾先生列席了會議；董事會秘書韓嘯先生因被公安機關采取刑事強制措施未能列席本次現場會議；副總經理張健先生和財務總監周苗女士因工作原因未能列席會議，證券事務代表姚芊羽女士列席了會議。 4、非獨立董事候選人朱諾先生列席了會議。 二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、議案名稱：《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ 2、議案名稱：《關于補選公司董事的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ 3、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ 4、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ 5、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ 6、議案名稱：《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》 審議結果：通過 表決情況： ■ (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 ■ (三)關于議案表決的有關情況說明 議案1為特別決議議案，已經獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。 三、律師見證情況 1、本次股東大會見證的律師事務所：上海融力天聞律師事務所 律師：孫真、樓旎旖 2、律師見證結論意見： 本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格以及表決程序符合《公司法》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。 特此公告。 上海貴酒股份有限公司董事會 2025年11月14日 ● 上網公告文件 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書 ● 報備文件 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議 |