證券代碼：600268 證券簡稱：國電南自 公告編號：臨2025-042

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、國電告誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，南京并對其內(nèi)容的自動(dòng)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。化股

一、司年 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）國電南京自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的第次召開及程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的監(jiān)事要求，會(huì)議合法有效。議決議

（二）本次會(huì)議通知于2025年9月5日以電子郵件方式發(fā)出。國電告

（三）本次會(huì)議于2025年9月16日上午9:30以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，南京現(xiàn)場會(huì)議在國電南自（浦口）高新科技園1號報(bào)告廳召開。自動(dòng)

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席的化股監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的司年監(jiān)事3名。其中，第次參加現(xiàn)場會(huì)議的監(jiān)事監(jiān)事1名，因公務(wù)原因，監(jiān)事會(huì)主席宋志強(qiáng)先生、監(jiān)事白延輝先生以視頻接入方式出席會(huì)議。

（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋志強(qiáng)先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，以記名投票方式審議通過本次監(jiān)事會(huì)全部議案，形成如下決議：

（一）同意《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的議案》，并提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

同意票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

因工作需要，公司監(jiān)事會(huì)主席宋志強(qiáng)先生向本屆監(jiān)事會(huì)提出申請，辭去公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。宋志強(qiáng)先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在辭職申請生效前，宋志強(qiáng)先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意提名曹敏女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

附：監(jiān)事候選人簡歷

曹敏女士，1973年11月出生，華北電力大學(xué)，經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院項(xiàng)目管理專業(yè)，工程碩士，正高級會(huì)計(jì)師。曾任：新疆紅雁池第二發(fā)電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科員、財(cái)務(wù)部稽核與總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師；新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任；華電新疆發(fā)電有限公司審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)科科長；新疆華電喀什發(fā)電（二期）有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師，副總經(jīng)理、黨委委員；華電新疆發(fā)電有限公司監(jiān)察審計(jì)部主任、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任；中國華電集團(tuán)公司審計(jì)部基建審計(jì)處處長；中國華電集團(tuán)公司北京監(jiān)督中心主任；中國華電集團(tuán)有限公司審計(jì)部副主任。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司審計(jì)部總監(jiān)。曹敏女士目前不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

詳見《國電南自關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告》

（二）同意《關(guān)于提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的議案》；

同意票為 3 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

詳見《國電南自關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年9月17日

證券代碼：600268 證券簡稱：國電南自 公告編號：2025-045

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年10月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年10月15日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號，國電南京自動(dòng)化股份有限公司電力數(shù)智產(chǎn)業(yè)園1號樓1101會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2025年9月16日召開的2025年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2025年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容詳見2025年9月17日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、凡欲出席本次股東大會(huì)的股東（親身或委托代理人）請?jiān)?025年10月13日（星期一）下午4：00前進(jìn)行登記；

2、凡出席會(huì)議的股東（個(gè)人股東憑本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書，委托人身份證、授權(quán)人上海證券交易所股票賬戶卡及持股憑證；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證）請?jiān)诠鏁r(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記；

3、會(huì)議登記時(shí)間2025年10月10日至10月13日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00；

4、會(huì)議登記地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號，電力數(shù)智產(chǎn)業(yè)園1號樓909室，國電南京自動(dòng)化股份有限公司證券法務(wù)部

聯(lián)系電話：025－83410173；025-83537368

傳真：025－83410871

郵編：210032

聯(lián)系人：董文 陳潔

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議為期半天，出席者住宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

2、現(xiàn)場會(huì)議地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號，國電南京自動(dòng)化股份有限公司電力數(shù)智產(chǎn)業(yè)園1號樓1101會(huì)議室。

特此公告。

國電南京自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

2025年9月17日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

2025年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

2025年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國電南京自動(dòng)化股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月15日召開的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 公告編號：臨2025-041

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）國電南京自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

（二）本次會(huì)議通知于2025年9月5日以電子郵件方式發(fā)出。

（三）本次會(huì)議于2025年9月16日上午9:10以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，現(xiàn)場會(huì)議在國電南自（浦口）高新科技園1號報(bào)告廳召開。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名。其中，參加現(xiàn)場會(huì)議的董事2名，董事郭效軍先生、陳忠勇先生，職工代表董事王茹女士，獨(dú)立董事李同春先生、駱小春先生、胡進(jìn)文先生、謝磊先生以視頻接入方式參會(huì)。

（五）本次會(huì)議由公司董事長經(jīng)海林先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事討論，以記名投票方式審議通過本次董事會(huì)全部議案，形成如下決議：

（一）同意《關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的議案》，并提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

同意票為9 票，反對票為0 票，棄權(quán)票為0 票。

本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審議通過，并同意將本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

因到齡退休，公司董事郭效軍先生向本屆董事會(huì)提出申請，辭去公司董事及董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后郭效軍先生將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。郭效軍先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司章程》規(guī)定的9人，但未低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事后生效。在辭職申請生效前，郭效軍先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其董事職責(zé)。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，并經(jīng)公司董事會(huì)提名專門委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)唐江先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

附：董事候選人簡歷

唐江先生，1980年12月出生，畢業(yè)于貴州工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院，熱能與動(dòng)力工程專業(yè)，大學(xué)本科，高級工程師，中共黨員。曾在貴州大龍發(fā)電公司（貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司大龍分公司）擔(dān)任多種職務(wù)；歷任貴州華電大龍發(fā)電有限公司（貴州華電大龍分公司）副總經(jīng)理，貴州大方發(fā)電有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；貴州華電塘寨發(fā)電有限公司黨委書記、董事長；貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司清鎮(zhèn)發(fā)電分公司黨委書記、總經(jīng)理；清鎮(zhèn)烏江水電新能源有限公司總經(jīng)理、六枝烏江水電新能源有限公司總經(jīng)理；貴州華電桐梓發(fā)電有限公司黨委書記、董事長；貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司遵義分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司直屬單位專職董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

詳見《國電南自關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的公告》。

（二）同意《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

同意公司董事會(huì)在2025年10月15日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)；為確保本次股東大會(huì)順利召開，根據(jù)《公司章程》第49條之規(guī)定，現(xiàn)指定公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)為：江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號，國電南京自動(dòng)化股份有限公司電力數(shù)智產(chǎn)業(yè)園1號樓1101會(huì)議室。

詳見《國電南自關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

董事會(huì)

2025年9月17日

證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 公告編號：臨2025-043

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事離任情況

2025年9月16日，國電南京自動(dòng)化股份有限公司（下稱“公司”）召開2025年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的議案》。因到齡退休，公司董事郭效軍先生向本屆董事會(huì)提出申請，辭去公司董事及董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后郭效軍先生將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。具體情況如下：

（一）董事提前離任的基本情況

■

（二）董事離任對公司的影響

郭效軍先生已確認(rèn)與公司無任何意見分歧，亦無任何其他需要通知本公司股東的事項(xiàng)，已按公司相關(guān)規(guī)定做好交接工作。截至本公告披露日，郭效軍先生不存在應(yīng)該履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

郭效軍先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司章程》規(guī)定的9人，但未低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事后生效。在辭職申請生效前，郭效軍先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其董事職責(zé)。郭效軍先生的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

二、增補(bǔ)董事情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，并經(jīng)公司董事會(huì)提名專門委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)唐江先生（簡歷后附）為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

董事會(huì)

2025年9月17日

附： 董事候選人簡歷

唐江先生，1980年12月出生，畢業(yè)于貴州工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院，熱能與動(dòng)力工程專業(yè)，大學(xué)本科，高級工程師，中共黨員。曾在貴州大龍發(fā)電公司（貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司大龍分公司）擔(dān)任多種職務(wù)；歷任貴州華電大龍發(fā)電有限公司（貴州華電大龍分公司）副總經(jīng)理，貴州大方發(fā)電有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；貴州華電塘寨發(fā)電有限公司黨委書記、董事長；貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司清鎮(zhèn)發(fā)電分公司黨委書記、總經(jīng)理；清鎮(zhèn)烏江水電新能源有限公司總經(jīng)理、六枝烏江水電新能源有限公司總經(jīng)理；貴州華電桐梓發(fā)電有限公司黨委書記、董事長；貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司遵義分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司直屬單位專職董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 公告編號：臨2025-044

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事離任情況

2025年9月16日，國電南京自動(dòng)化股份有限公司（下稱“公司”）召開2025年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的議案》。因工作需要，公司監(jiān)事會(huì)主席宋志強(qiáng)先生向本屆監(jiān)事會(huì)提出申請，辭去公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。具體情況如下：

（一）監(jiān)事提前離任的基本情況

■

（二）監(jiān)事離任對公司的影響

宋志強(qiáng)先生已確認(rèn)與公司無任何意見分歧，亦無任何其他需要通知本公司股東的事項(xiàng)，已按公司相關(guān)規(guī)定做好交接工作。截至本公告披露日，宋志強(qiáng)先生不存在應(yīng)該履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

宋志強(qiáng)先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在辭職申請生效前，宋志強(qiáng)先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。宋志強(qiáng)先生的辭職不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

二、增補(bǔ)監(jiān)事情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意增補(bǔ)曹敏女士（簡歷后附）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

國電南京自動(dòng)化股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年9月17日

附：監(jiān)事候選人簡歷

曹敏女士，1973年11月出生，華北電力大學(xué)，經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院項(xiàng)目管理專業(yè)，工程碩士，正高級會(huì)計(jì)師。曾任：新疆紅雁池第二發(fā)電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科員、財(cái)務(wù)部稽核與總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師；新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任；華電新疆發(fā)電有限公司審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)科科長；新疆華電喀什發(fā)電（二期）有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師，副總經(jīng)理、黨委委員；華電新疆發(fā)電有限公司監(jiān)察審計(jì)部主任、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任；中國華電集團(tuán)公司審計(jì)部基建審計(jì)處處長；中國華電集團(tuán)公司北京監(jiān)督中心主任；中國華電集團(tuán)有限公司審計(jì)部副主任。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司審計(jì)部總監(jiān)。曹敏女士目前不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。